Chongqing Road&Bridge Co.,Ltd — Board/Management Information 2011

Dec 22, 2011

600106 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600106 证券简称：重庆路桥 公告编号：临2011-018

重庆路桥股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十二次会议于2011 年12 月 21 日以通讯方式召开，会议应到董事9 人，实到董事9 人。本次会议符合 《公司法》及《公司章程》的相关规定和要求，会议审议通过了《关于向 广西合山煤业有限责任公司提供29,000 万元委托贷款的议案》，内容如下：

一、为降低资金成本，提高资金使用收益，董事会同意公司委托工商 银行重庆朝天门支行向广西合山煤业有限责任公司（以下简称：合山煤业） 发放29,000 万元委托借款，期限1.5 年，委托借款年利率为12%，合山煤 业可根据经营情况提前还款。公司独立董事黄胜蓝、陈重、时伟华发表独 立意见表示同意。

二、委托借款风险控制

1、合山煤业将其持有贵州三联煤矿有限责任公司的100%股权质押给 我司，经北京天健兴业资产评估有限公司评估（评估基准日：2011 年6 月 30 日），此部分采矿权价值为14,084.71 万元。

2、合山煤业将其持有的兴仁县诚光能源开发有限公司51%股权质押给 我司，经北京天健兴业资产评估有限公司评估（评估基准日：2011 年6 月 30 日），此部分股权价值68,431.27 万元。

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600106 重庆路桥股份有限公司第四届董事会第四十二次会议决议公告

以上担保物的价值合计为82,515.98 万元。

特此公告

重庆路桥股份有限公司董事会 2011 年12 月21 日

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