CHONGQING PORT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 13, 2013

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2013－026号

重庆港九股份有限公司关于 召开2013 年第三次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2013 年8 月30 日（星期五）上午9:30

• 股权登记日：2013 年8 月23 日（星期五）

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会。

• （二）会议召开的合法、合规性：公司于2013 年8 月13 日召开

• 的第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2013 年第三 次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合《公司法》、上海 证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

• （三）会议召开时间：

• 2013 年8 月30 日（星期五）上午9:30，会期半天。

• （四）会议表决方式：现场表决。

• （五）会议地点：重庆市江北区海尔路306 号重庆国际集装箱码

头有限责任公司二楼大会议室。

• （六）股权登记日：2013 年8 月23 日（星期五）。

二、会议审议事项

审议《关于九龙坡港土地交储的议案》。

本项议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过。

三、会议出席对象

（一）截止2013 年8 月23 日下午交易结束后，在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是公司的股东。

• （二）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 四、会议登记事项

（一）个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡 办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权 委托书（授权委托书格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份 证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续；法 人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印 章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出 具的授权委托书及股东账户卡办理登记手续。

• （二）异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

• （三）登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。

• （四）登记时间：2013 年8 月29 日（上午9:00—11:30；下午：

13:30—17:00）。

五、其他事项

（一）与会股东住宿与交通费自理。

（二）联系方式

联 系 人：张丹梅

联系电话：（023）63100700、63100513

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通讯地址：重庆市江北区海尔路318 号重庆港九股份有限公司资

产证券部

邮政编码：400025 特此公告

重庆港九股份有限公司 2013 年8 月14 日

附件：授权委托书

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2013 年 8月30日召开的重庆港九股份有限公司2013年第三次临时股东大会， 并按照下列表决指示代为行使表决权（请对所委托表决事项作出同 意、反对、弃权票的明确指示，并在相应的表决意见项下划“√”）。

序号	审 议 表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	《关于九龙坡港土地交储的议案》

如果委托人未对会议议案作出具体表决指示，被委托人可按自己 决定表决。

委托人姓名（或单位名称）：

委托人身份证件号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户号码：

委托人签章（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）：

受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

委托期限：至2013 年第三次临时股东大会结束止 授权委托书签署日期：