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May 9, 2013

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2013－019号

重庆港九股份有限公司关于 召开2013 年第二次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及 本公司《章程》的相关规定，公司拟召开2013 年第二次临 时股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2013 年5 月28 日（星期二）上午9:30， 会期半天

三、会议地点：重庆市江北区海尔路306 号重庆国际集 装箱码头有限责任公司二楼大会议室。

• 四、会议方式：现场表决

五、股权登记日：2013 年5 月22 日

• 六、会议议题

• 1、审议《关于调整董事会部分董事的议案》；

• 2、审议《关于调整监事会部分监事的议案》。

上述第1 项议案已于2013 年5 月9 日经公司第五届董 事会第二十次会议审议通过。

上述第2 项议案已于2013 年5 月9 日经公司第五届监 事会第十次会议审议通过。

七、会议出席对象

• 1、截止2013 年5 月22 日下午交易结束后，在中国证

• 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

八、会议登记事项

• 1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东

• 账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本 人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和股东账 户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本 人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办 理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持 本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人 身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账 户卡办理登记手续。

• 2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

• 3、登记地点：重庆港九股份有限公司资产证券部。

• 4、登记时间：2013 年5 月27 日（上午9:00 11:30； —

• 下午：13:30 17:00）。

九、联系方式

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联系电话：（023）63100879 63100700

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通讯地址：重庆市江北区海尔路318 号重庆港九股份有

限公司资产证券部

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特此公告

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席于2013 年 5月28日召开的重庆港九股份有限公司2013年第二次临时股东大会， 并按照下列表决指示代为行使表决权（请对所委托表决事项作出同 意、反对、弃权票的明确指示，并在相应的表决意见项下划“√”）。

序号	审 议 表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	关于调整董事会部分董事的议案
	选举曹浪女士为公司第五届董事会董事
2	关于调整监事会部分监事的议案
	选举李鑫先生为公司第五届监事会监事

如果委托人未对会议议案作出具体表决指示，被委托人可按自己 决定表决。

委托人姓名（或单位名称）：

委托人身份证件号码：

委托人持有股数：

委托人股东账户号码：

委托人签章（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）： 受托人（签名）：

受托人身份证件号码：

委托期限：至2013 年第二次临时股东大会结束止 授权委托书签署日期：