CHONGQING PORT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 28, 2012

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 公告编号：临2012－015号

重庆港九股份有限公司关于 召开2012 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及 本公司《章程》的相关规定，公司拟召开2012 年第一次临 时股东大会，现将有关事项公告如下：

• 一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2012 年8 月21 日（星期二）上午9:30， 会期半天

三、会议地点：重庆市江北区海尔路306 号重庆国际集 装箱码头有限责任公司二楼大会议室。

• 四、会议方式：现场表决

五、会议议题

• 1、审议《关于聘请年度财务审计机构的议案》。

• 2、审议《关于聘请内部控制审计机构的议案》。

• 3、审议《关于制定〈股东回报规划〉的议案》。

• 4、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

• 5、审议《关于调整监事会部分成员的议案》。

上述第1-4 项议案于2012 年7 月26 日第五届董事会第

十二次会议审议通过，第5 项议案于2012 年7 月17 日第五

届监事会第五次会议审议通过。

六、会议出席对象

• 1、截止2012 年8 月14 日下午交易结束后，在中国证

• 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

七、会议登记事项

• 1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东

• 账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本 人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和股东账 户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本 人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办 理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持 本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人 身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书及股东账 户卡办理登记手续。

• 2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

• 3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

• 4、登记时间：2012 年8 月20 日（上午9：00 11：30； —

• 下午：1：30 5：00）。

八、联系方式

联 系 人：邓 红 张丹梅 联系电话：（023）63100879 63100856

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通讯地址：重庆市江北区海尔路318 号重庆港九股份有

限公司董事会办公室

邮政编码：400025

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附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 于2012 年8 月21 日召开的重庆港九股份有限公司2012 年 第一次临时股东大会，并按照下列表决指示代为行使表决权 （请对所委托表决事项作出同意、反对、弃权票的明确指示， 并在相应的表决意见项下划“√”）。

序号	审 议 表 决 议 案	同意	反对	弃权
1	关于聘请年度财务审计机构的议案
2	关于聘请内部控制审计机构的议案
3	关于制定《股东回报规划》的议案
4	关于修改《公司章程》的议案
5	关于调整监事会部分成员的议案

如果委托人未对会议议案作出具体表决指示，被委托人 可按自己决定表决。

委托人姓名（或单位名称）： 委托人身份证件号码： 委托人持有股数： 委托人股东账户号码：

委托人签章（法人股东由法定代表人签名并加盖公章）： 受托人（签名）： 受托人身份证件号码：

委托期限：至2012 年第一次临时股东大会结束止 授权委托书签署日期：