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Sep 30, 2010

－ 股票简称：重庆港九 股票代码：600279 公告编号：临 2010 021

重庆港九股份有限公司 关于召开2010 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决 定于2010 年10 月18 日召开2010 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开时间：2010 年10 月18 日（星期一）上午

• 9：30，会期半天

• 3、会议召开地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天

• 门大酒店三楼五会议室。

  • 4、会议方式：现场表决

二、会议审议事项

• 1、审议《关于调整公司董事会部分董事的议案》。股

• 东大会选举董事时采取累积投票的方式。

  • 2、审议《关于调整公司监事会部分监事的议案》。

• 3、审议《关于制定公司年度审计机构选聘及评价制度

• 的议案》。

4、审议《关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公 司2010 年度审计机构的议案》。

上述第1、第4 项议案于2010 年9 月28 日经公司第四 届董事会第二十七次会议审议通过，董事会决议公告刊登在 今日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

上述第2 项议案于2010 年9 月28 日经公司第四届监事 会第九次会议审议通过，监事会决议公告刊登在今日《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上。

上述第3 项议案于2010 年4 月19 日经公司第四届董事 会第二十一次会议审议通过，董事会决议公告刊登在2010 年4 月21 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 上。

三、会议出席对象

1、截止2010 年10 月12 日下午交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。

四、会议登记方法

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东 帐户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本 人身份证、授权委托书（授权委托书格式见附件）和股东帐

2

户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本 人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办 理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持 本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人 依法出具的授权委托书及股东帐户卡办理登记手续。

2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

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30；下午：2：00—5：00）。

5、联系方式：

联系人：邓红 梅宗林

联系电话：（023）63100879 63100700

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通讯地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒 店1506 室。

邮政编码：400011

五、其他事项

与会股东食宿与交通费自理。

特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会 二0 一0 年九月三十日

3

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 于2010 年10 月18 日召开的重庆港九股份有限公司2010 年 第二次临时股东大会，并代为行使表决权（请对所委托表决 事项作出同意、反对、弃权票的明确指示，并在相应的表决 意见项下划“√”）。

序号	审议表决议案	同意	反对	弃权
1	关于调整公司董事会部分董事的议案
1.01	同意黄继先生不再担任公司董事职务
1.02	选举孙万发先生为公司第四届董事会董事
2	关于调整公司监事会部分监事的议案
2.01	同意魏庆渝先生不再担任公司监事职务
2.02	选举董星先生为公司第四届董事会监事
3	关于制定公司年度审计机构选聘及评价制度的议案
4	关于聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010 年度审计机构的议案

4

如果委托人未对会议议案作出具体表决指示，被委托人 可按自己决定表决。

委托人（签名，法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托期限：至2010 年第二次临时股东大会结束止 委托书签署日期：

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