CHONGQING PORT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 15, 2009

股票代码：600279 股票简称：重庆港九 编号：临 2009-023 号

重庆港九股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2009 年7 月13 日，公司第四届董事会第十次会议审议 通过了《关于召开2009 年第一次临时股东大会的议案》， 现将有关事项公告如下：

一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间：2009 年7 月30 日（星期四）上午9： 30，会期半天

三、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门 大酒店三楼五会议室。

四、会议方式：现场表决

五、会议主要议题：

1、审议《关于调整公司部分董事的议案》。选举董事 将采用累积投票的方式。

六、会议出席对象：

1、截止2009 年7 月27 日下午交易结束后，在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会

议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 七、会议登记事项

• 1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东

• 帐户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。

法人股东参加会议的，应由法定代表人或法定代表人委 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身 份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登 记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份 证、法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

• 2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

• 3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

• 4、登记时间：2009 年7 月29 日（上午9：30—11：30；

• 下午：2：00—5：00）。

• 八、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门

• 大酒店1507 室。

邮政编码：400011

联系人：邓红 李静

联系电话：（023）63100879

传 真：（023）63801564

九、其他事项：与会股东食宿与交通费自理。

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特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会 二00 九年七月十五日

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 于2009年7月30日召开的重庆港九股份有限公司2009年第一 次临时股东大会，并代为行使表决权（请对所委托表决事项 作出同意、反对、弃权票的明确指示）。

如果委托人未对会议议案作出具体表决指示，被委托人 可按自己决定表决。

委托人（签名，法人股东加盖公章）： 委托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托期限：至2009 年第一次临时股东大会结束止 委托书签署日期：

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