CHONGQING PORT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Oct 29, 2008

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2008-047 号

重庆港九股份有限公司

关于召开2008 年第一次临时股东大会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2008 年10 月28 日，重庆港九股份有限公司（以下简称“公司”） 第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开2008 年第一次 临时股东大会的议案》。现将2008 年第一次临时股东大会的有关事 项公告如下：

一、会议时间：2008 年11 月18 日（星期二）下午2：30，会期 半天

二、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店三 楼五会议室。

三、会议方式：现场表决

四、会议主要议题：

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

2、审议《关于董事会换届的议案》。股东大会选举董事实行累 积投票制，其中关于独立董事候选人的资格以上海证券交易所审核无 异议为前提。

3、审议《关于监事会换届的议案》。股东大会选举监事实行累 积投票制。

• 4、审议《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司投资建设

• 寸滩港区三期工程的议案》。

5、审议《关于同意重庆国际集装箱码头有限责任公司向重庆港 务物流集团有限公司支付由其垫付的寸滩三期征地及工程前期测量 勘察等费用的议案》。

6、审议《关于为重庆港九波顿发展有限责任公司800 万元银行 贷款提供担保的议案》。本议案经2008 年7 月15 日公司第三届董事 会第三十四次会议审议通过。

五、会议出席对象：

• 1、截止2008 年11 月13 日下午交易结束后，在中国证券登记结

• 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席 股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理 人不必是公司的股东。

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 六、会议登记事项

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户卡办 理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权 委托书和股东帐户卡办理登记手续。

法人股东出席会议的，应由法定代表人或法定代表人委托的代理 人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人印 章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续。委托代理人出席会 议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法

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出具的书面委托书办理登记手续。

• 2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

• 3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

• 4、登记时间：2008 年11 月17 日（上午9：30—11：30；下午：

2：00—5：00）。

• 七、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒店

1507 室。

邮政编码：400011

联系人：邓 红 董自强

联系电话：（023）63100879 63100700

传 真：（023）63801564

八、其他事项：与会股东食宿与交通费自理。 特此公告

重庆港九股份有限公司董事会 二00 八年十月三十日

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席于2008 年11 月18 日 召开的重庆港九股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并代为 行使表决权（请对所委托事项作出赞成、反对、弃权票的明确指示）。 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托日期：

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