CHONGQING PORT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 26, 2007

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2007-026 号

重庆港九股份有限公司

关于召开2007 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2007 年10 月25 日，重庆港九股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 召开2007 年第二次临时股东大会的议案》。公司将于2007 年11 月21 日（星期三）上午9：30 召开2007 年第二次临 时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2007 年11 月21 日（星期三）上午9：

30。

二、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门 大酒店三楼五会议室。

三、会议方式：现场表决

四、会议主要议题：

• 1、审议《关于修改〈章程〉的议案》。

2、审议《关于重庆国际集装箱码头有限责任公司向重 庆港务物流集团有限公司支付由其垫付的土地出让金的议 案》。

五、本次临时股东大会股权登记日为2007 年11 月15

日。

六、会议出席对象：

• 1、截止2007 年11 月15 日下午交易结束后，在中国证

• 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全 体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 七、会议登记事项

• 1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东

• 帐户卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应出示 本人身份证、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。

法人股东出席会议的，应由法定代表人或法定代表人委 托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身 份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登 记手续。委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份 证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书办理 登记手续。

• 2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。 3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

• 4、登记时间：2007 年11 月20 日（上午9：00 11：

— 30；下午：1：00 5：00）。

八、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门 大酒店1507 室。

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邮政编码：400011 联系人：邓 红 翁 敏 联系电话：（023）63100879

传 真：（023）63801564

九、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。 特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会 二00 七年十月二十七日

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