CHONGQING PORT CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 25, 2006

证券代码：600279 证券简称：重庆港九 编号：临2006-022

重庆港九股份有限公司

关于召开2006 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》及《公 司章程》的规定，经董事会决议，重庆港九股份有限公司（以下 简称“公司“）拟于2006 年11 月15 日上午10：00 召开2006 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

• 一、会议时间：2006 年11 月15 日上午10：00，会期半天 二、会议地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒

店三楼五会议室。

三、会议方式：现场表决

四、会议主要议题：

• 1、审议《关于调整公司董事会董事的议案》。

• 2、审议《关于公司为重庆化工码头有限公司1.5 亿元贷款

• 提供担保的议案》。

• 3、审议《关于续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构

• 的议案》。

4、审议《关于公司拟与重庆港务物流集团进行部分资产置 换的议案》。

5、审议《关于增持重庆国际集装箱码头有限责任公司5%股 份的议案》。

• 6、审议《关于修改公司章程的议案》。

五、会议出席对象：

1、截止2006 年11 月7 日下午交易结束后，在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均 有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表 决，该股东代理人不必是公司的股东。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师。 六、会议登记事项

1、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东帐户 卡办理登记手续。委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份 证、授权委托书和股东帐户卡办理登记手续。

法人股东出席会议的，应由法定代表人或法定代表人委托的 代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加 盖法人印章的营业执照复印件和股东帐户卡办理登记手续。委托 代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位 的法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续。

• 2、异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

• 3、登记地点：重庆港九股份有限公司董事会办公室。

— 4、登记时间：2006 年11 月14 日（上午9：30 11：30； — 下午：2：00 5：00）。

七、联系地址：重庆市渝中区信义街18 号重庆朝天门大酒

店1507 室。

邮政编码：400011

联系人：邓 红 翁 敏

联系电话：（023）63100879

传 真：（023）63801564

八、其他事项：会期半天。与会股东食宿与交通费自理。 特此公告。

重庆港九股份有限公司董事会

二00 六年十月二十六日

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席于2006 年11 月 15 日召开的重庆港九股份有限公司2006 年第一次临时股东大 会，并代为行使表决权（请对所委托事项作出赞成、反对、弃权 票的明确指示）。

委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐号： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 受托日期：