Chongqing Millison Technologies INC. — Remuneration Information 2023

Oct 23, 2023

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-038

重庆美利信科技股份有限公司

关于公司第二届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》等有关规定， 结合公司实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟制定公司第二届董事会、监事会 成员薪酬方案，并于 2023 年 10 月 20 日召开第一届董事会第十七次会议和第一届监 事会第十二次会议分别审议通过《关于公司第二届董事会成员薪酬方案的议案》《关 于公司第二届监事会成员薪酬方案的议案》，独立董事对《关于公司第二届董事会成 员薪酬方案的议案》发表了同意的独立意见。现将相关情况公告如下：

一、本方案适用对象

公司第二届董事（含独立董事）、监事。

二、本方案适用期限

自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过后生效，直至新的薪酬方案通过后 自动失效。

三、薪酬方案

（一）董事薪酬方案

1、非独立董事：公司非独立董事不单独领取董事津贴，而是根据其在公司担任 的实际工作岗位，按照公司相关薪酬制度领取薪酬。

2、独立董事：公司独立董事津贴标准为人民币 12 万元/年/人（税前）。

独立董事为公司事项所发生的差旅费等按公司规定据实报销。

（二）监事薪酬方案

公司监事不单独领取监事薪酬，而是按照其在公司所担任的除监事外的其他职 务的薪酬标准领取薪酬。

四、其他规定

• 1、公司非独立董事、独立董事、监事薪酬均按月发放。

• 2、公司董事、监事因届次、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任

• 期计算并予以发放。

  • 3、上述薪酬金额均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

  • 4、根据相关法规和《公司章程》的有关规定，董事和监事薪酬方案须提交公司

• 2023 年第二次临时股东大会审议通过方可生效。

  • 五、备查文件

  • 1、第一届董事会第十七次会议决议；

  • 2、第一届监事会第十二次会议决议；

  • 3、独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 23 日