Chongqing Millison Technologies INC. — Capital/Financing Update 2024

Dec 17, 2024

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2024-089

重庆美利信科技股份有限公司

关于重大资产购买事项的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易的基本情况

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司美利 信科技国际有限公司在卢森堡设立特殊目的公司，从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Voit Beteiligungs GmbH， Hendrik Otterbach 处以现金方式收购 VOIT Automotive GmbH 97%股权，并通过 VOIT Automotive GmbH 间接取得 Fonderie Lorraine S.A.S.51%的股权；拟从 BIEG Invest Eng. & Bet. mbH，Caroline Kneip， Christopher Pajak，Johannes Voit，Peter Buck，Matthias Voit，Zbigniew Psikus 和 Krzysztof Tomasik 处以现金方式收购 Voit Polska Sp. Z o.o.100%股权（以下简称 “本次交易”）。本次交易构成重大资产重组，但不构成关联交易及重组上市。

二、本次交易的进展情况

2024 年 4 月 16 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五 次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<重庆美利信科 技股份有限公司重大资产购买预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案， 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2024 年 10 月 23 日，公司召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第 八次会议，审议通过《关于公司重大资产购买方案的议案》《关于<重庆美利信 科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交 易相关的议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。

公司分别于 2024 年 5 月 27 日、2024 年 6 月 17 日、2024 年 7 月 17 日、2024 年 8 月 19 日、2024 年 9 月 13 日、2024 年 10 月 17 日、2024 年 11 月 15 日披露

了本次交易截至披露日的进展情况，具体内容详见公司披露的《关于重大资产购 买事项的进展公告》（公告编号：2024-046、2024-048、2024-053、2024-057、2024064、2024-066、2024-086）。

本次交易标的公司的审计基准日为 2024 年 4 月 30 日，鉴于财务数据已过有 效期，公司正在组织相关中介机构进行加期审计、数据更新等工作，目前已完成 现场工作；此外，结合外部环境、标的公司经营情况及公司的实际情况，公司正 在与本次交易相关方就标的公司过渡期损益归属、标的公司未来业绩的可实现性 等补充事宜进行进一步沟通谈判。公司将密切关注相关事项进展，并根据本次重 大资产重组的进展情况，按照相关法律法规的规定履行有关的审批程序并及时进 行信息披露。

三、风险提示

随着外部环境及标的公司经营情况的变化，公司与本次交易相关方就相关补 充事宜能否达成一致意见仍存在不确定性。同时本次交易尚需提交公司股东大会 审议，并经相关监管机构批准后方可正式实施，本次交易能否获得相关批准以及 能否实施亦存在不确定性。后续公司将根据本次交易的进展情况，严格按照有关 法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。有关信息均以公司指定信息披露 媒体发布的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会 2024 年 12 月 17 日