Chongqing Millison Technologies INC. — AGM Information 2023

Oct 23, 2023

证券代码：301307 证券简称：美利信 公告编号：2023-040

重庆美利信科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆美利信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 20 日召开 第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的 议案》，就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

（二）会议召集人：公司第一届董事会

（三）本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）下午 14:00；

2、网络投票时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）其中通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式

召开。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。公司股东应选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2023 年 10 月 31 日（星期二）。 （七）出席对象：

1、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有 表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员；

• 3、公司聘请的律师；

• 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• （八）现场会议召开地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利

• 信科技股份有限公司办公楼 2 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会审议事项及提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司第二届董事会成员薪酬的议案》	√
2.00	《关于公司第二届监事会成员薪酬的议案》	√
3.00	《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子 议案数：（5）
3.01	《重庆美利信科技股份有限公司股东大会议事规则》	√
3.02	《重庆美利信科技股份有限公司董事会议事规则》	√
3.03	《重庆美利信科技股份有限公司监事会议事规则》	√
3.04	《重庆美利信科技股份有限公司独立董事制度》	√
3.05	《重庆美利信科技股份有限公司委托理财制度》	√
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
4.00	《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独立董事候 选人的议案》	应选人数6 人
4.01	选举余克飞为公司第二届董事会非独立董事	√
4.02	选举余亚军为公司第二届董事会非独立董事	√
4.03	选举余人麟为公司第二届董事会非独立董事	√
4.04	选举马名海为公司第二届董事会非独立董事	√

4.05	选举万敏为公司第二届董事会非独立董事	√
4.06	选举张力为公司第二届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立董事候选 人的议案》	应选人数3 人
5.01	选举冉光和为公司第二届董事会独立董事	√
5.02	选举宋宗宇为公司第二届董事会独立董事	√
5.03	选举商华军为公司第二届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职工代表监 事候选人的议案》	应选人数2 人
6.01	选举方小斌为公司第二届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举汪学为公司第二届监事会非职工代表监事	√

（二）特别提示和说明

1、上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十二次会 议审议通过，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。

2、上述议案中议案 1.00、2.00 关联股东回避表决；议案 3.01、3.02、3.03 属于 特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以 上通过；上述议案中议案 4、5、6 需采用累积投票制进行逐项表决，即股东所拥有 的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举 票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥 有的选举票数。本次股东大会将分别选举 6 名非独立董事、3 名独立董事、2 名非 职工代表监事。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核无异议后股东大会方可进行表决。

3、根据《上市公司股东大会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公 司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外 的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

（一）登记方式

1、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表 人身份证明书、证券账户卡；由法定代表人委托的代理人代表法人股东出席本次会议

的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托 书、证券账户卡；

• 2、自然人股东亲自出席本次会议的，应出示本人身份证或证券账户卡进行登记；

• 委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、委托人亲笔签署的股 东授权委托书、证券账户卡进行登记；

3、出席本次会议人员应向大会登记处出示前述规定的授权委托书、本人身份证 原件，并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函、传真或电子 邮件方式登记（信封请注明“股东大会”字样），信函、传真或电子邮件应包含上述内 容的文件资料（信函或传真以 2023 年 11 月 1 日（星期三）17:00 前送达公司为准）， 公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023 年 11 月 1 日 9:00-12:00、13:30-17:00。

• （三）登记地点：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技股

• 份有限公司董事会办公室。

（四）会议联系方式：

• 1、通讯地址：重庆市巴南区天安路 1 号附 1 号、附 2 号重庆美利信科技股份有

• 限公司董事会办公室

• 2、邮政编码：400132

• 3、联系电话：023-66283857

• 4、传真：023-66283857

• 5、电子邮箱：cqmlx@djmillison.com

6、联系人：王双松、郭海芳

• （五）其他事项

• 1、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费自理。

• 2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时

• 到会场办理登记手续（见附件三）。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程（见附件一）。

五、备查文件

• 1、第一届董事会第十七次会议决议；

• 2、第一届监事会第十二次会议决议。

附件：

• 1、《参加网络投票的具体操作流程》；

• 2、《授权委托书》；

• 3、《2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表》。

特此公告。

重庆美利信科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 23 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码为“351307”，投票简称为“美利投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所 拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票 数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总 数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相 同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如 股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决 意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年 11 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和

• 下午 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 11 月 8 日上午 9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所 数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表我单位（或个人）出席重庆美利信科技股份有 限公司 2023 年第二次临时股东大会，代为行使表决权并代为签署相关会议文件。 如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表 决。本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束，本人 （本单位）对该次会议审议的各项提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于公司第二届董事会成员薪酬的议案》	√
2.00	《关于公司第二届监事会成员薪酬的议案》	√
3.00	《关于制定并修订公司部分治理制度的议案》	√	作为投票对象 的子议案数（5）
3.01	《重庆美利信科技股份有限公司股东大会议事规 则》	√
3.02	《重庆美利信科技股份有限公司董事会议事规 则》	√
3.03	《重庆美利信科技股份有限公司监事会议事规 则》	√
3.04	《重庆美利信科技股份有限公司独立董事制度》	√
3.05	《重庆美利信科技股份有限公司委托理财制度》	√
	累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
4.00	《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会非独 立董事候选人的议案》	应选人 数6 人	选举票数
4.01	选举余克飞为公司第二届董事会非独立董事	√
4.02	选举余亚军为公司第二届董事会非独立董事	√
4.03	选举余人麟为公司第二届董事会非独立董事	√

4.04	选举马名海为公司第二届董事会非独立董事	√
4.05	选举万敏为公司第二届董事会非独立董事	√
4.06	选举张力为公司第二届董事会非独立董事	√
5.00	《关于公司董事会换届暨提名第二届董事会独立 董事候选人的议案》	应选人 数3 人	选举票数
5.01	选举冉光和为公司第二届董事会独立董事	√
5.02	选举宋宗宇为公司第二届董事会独立董事	√
5.03	选举商华军为公司第二届董事会独立董事	√
6.00	《关于公司监事会换届暨提名第二届监事会非职 工代表监事候选人的议案》	应选人 数2 人	选举票数
6.01	选举方小斌为公司第二届监事会非职工代表监事	√
6.02	选举汪学为公司第二届监事会非职工代表监事	√

委托人名称（签字/盖章）： 委托人联系电话：

委托人身份证号码/营业执照号码： 委托人证券账户号码： 委托人持有股份性质： 委托人持股数量： 受托人身份证号码： 受托人名称（签字）： 受托人联系电话： 委托日期： 年 月 日 填写说明：

股

• 1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并加盖法人单 位公章；

• 2、对于非累积投票提案，委托人应在签署授权委托书时在表决意见栏内以“√”填写“同意”、“反对”或 “弃权”，三者只能选其一，多选无效；对于累积投票提案，请在“选举票数”项下，候选人姓名后面填 报投给某候选人的选举票数；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件三：

重庆美利信科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称
身份证号码/ 营业执照号码		法人股东法定 代表人姓名
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址/邮政编码
代理人姓名		代理人证件号码
代理人证件名称		代理人联系电话
代理人联系地址