CHONGQING MAS SCI.&TECH.CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 31, 2013

证券代码：300275 证券简称：梅安森 公告编号：2013-010

重庆梅安森科技股份有限公司

关于召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议 决定于2013年2月17日（星期日）上午9:30召开公司2013年第一次临时股东大会，现 将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议召开的合法、合规性：公司于2013年1月31日召开的第一届董事会第十

• 二次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召 集程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

• 3、会议时间：2013年2月17日（星期日）上午9:30

• 4、会议地点：重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区5楼会议室

• 5、会议召开方式：现场表决方式

• 6、股权登记日：2013年2月6日 （星期三）

• 7、会议出席对象

（1）截至2013年2月6日（星期三）15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

• （2）公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、监事候选人；

（3）公司聘请的见证律师。

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二、会议审议事项

• 1、审议《关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案》

• 1.1《关于选举马焰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

• 1.2《关于选举叶立胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

• 1.3《关于选举包发圣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

• 1.4《关于选举田涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》；

• 1.5《关于选举廖元和先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；

• 1.6《关于选举陈兴述先生为公司第二届董事会独立董事的议案》； 1.7《关于选举伍斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。 上述独立董事候选人尚需经深圳证券交易所审核无异议方可表决。

• 2、审议《关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议

• 案》

• 2.1《关于选举谢兴智先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》； 2.2《关于选举吴平安先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。 本次临时股东大会采取累积投票制方式进行董事（非独立董事和独立董事

• 的选举将分别进行表决）、监事的换届选举。

上述议案已分别经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次 会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、会议登记方法

• 1、登记方式

• （1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会

• 议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办 理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、 加盖公章 的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份 证办理登记手续；

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• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

• 2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2013年2月7日（星期四）上午9:00

• 至12:00，下午14:00至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在2013年2月7日下午 17：00之前送达或传真（023-68465683）到公司。

• 3、登记地点：重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区6楼证券事务部。 4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到

• 达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、会务联系

联系人：吴诚、彭治江

电话：023-68467887、023-68467829

传真：023-68465683

地址：重庆市九龙坡区二郎创业路105号高科创业园C2区6楼证券事务部

邮编：400039

五、其他事项

会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

附件一：授权委托书

特此公告。

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附件一：

授 权 委 托 书

兹委托 女士/先生代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有限公司 2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：

议案 序号	议案名称	票数
1	关于董事会换届选举暨选举第二届董事会董事的议案	——
选举公司非独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×4 ）		——
1.1	关于选举马焰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.2	关于选举叶立胜先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.3	关于选举包发圣先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.4	关于选举田涛先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
选举公司独立董事（股东拥有的表决票总数=持有股份数×3）		——
1.5	关于选举廖元和先生为公司第二届董事会独立董事的议案
1.6	关于选举陈兴述先生为公司第二届董事会独立董事的议案
1.7	关于选举伍斌先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2	关于监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案 （股东拥有的表决票总数=持有股份数×2）	——
2.1	关于选举谢兴智先生为公司第二届监事会非职工代表监事的 议案
2.2	关于选举吴平安先生为公司第二届监事会非职工代表监事的 议案

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注：本次会议所审议的议案均需采用累积投票制投票，累积投票制表决票填写 方法：累积投票制是指股东大会选举董事（含独立董事）或者监事时，每一股份拥 有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

议案1 选举非独立董事4名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×4；

选举独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案2 选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项 或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的决定表决。

委托人名称或姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持有股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）： 委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。

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