Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 9, 2013

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2013-026

重庆莱美药业股份有限公司

关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五 次会议决定于2013年4月25日（星期四）召开2013年第二次临时股东大会（以 下简称“股东大会”），现将本次股东大会有关事项下：

一、召开会议的基本情况

1.召集人：重庆莱美药业股份有限公司董事会

• 2.会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第二十五次会议审议

• 通过，决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。

  • 3.召开会议时间：2013年4月25日（星期四）上午9：30

  • 4.会议召开方式：与会股东和股东代表现场表决

  • 5.会议出席对象

（1）截至2013年4月18日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权 出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是 公司的股东（见附件）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

6.会议地点：公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中 段重庆应用技术研究院B栋15楼）

二、会议审议事项

• 1、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》

• 2、审议《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》

上述议案已经过公司2013 年4 月8 日召开的第二届董事会第二十五次会议 审议通过。上述议案董事会决议已于2013 年4 月10 日在中国证监会指定信息披 露网站上登载。

三、会议登记办法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证 明书及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加 盖公章的营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会 登记表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注 明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

2.登记时间：2013年4月23日（星期二）、4月24日（星期三）上午9:00至11:30， 下午13:30至17:30。

3.登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋16

楼

邮编：401123

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前 半小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 联系方式：

电 话：023—67300382 传 真：023—67300381

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联系人：冷雪峰 崔丹

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件：《股东参会登记表》

《授权委托书》

重庆莱美药业股份有限公司

董事会

2013年4月9日

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股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆莱美药业 股份有限公司2013年第二次临时度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决 权。

表决指示：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议 案 名 称		表决
		同意	反对	弃权
1	《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
2	《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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