Chongqing Lummy Pharmaceutical Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 1, 2012

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2012-032

重庆莱美药业股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议 决定于2012年8月16日（星期四）召开2012年第二次临时股东大会（以下简称“股东 大会”），现将本次股东大会有关事项下：

一、召开会议的基本情况

1.召集人：重庆莱美药业股份有限公司董事会

2.会议召开的合法、合规性：经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。

• 3.召开会议时间：2012年8月16日（星期四）上午9：30

• 4.会议召开方式：与会股东和股东代表现场表决

• 5.会议出席对象

（1）截至2012年8月8日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东 （见附件）。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）本公司聘请的见证律师。

6.会议地点：公司总部15楼会议室（重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重 庆应用技术研究院B栋15楼）

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二、会议审议事项

• 1、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

• 2、审议《股东分红回报规划（2012 年-2014 年）》

• 3、审议《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》

• 4、审议《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》

上述议案已经过公司2012 年7 月31 日召开的第二届董事会第十八次会议审议通 过。上述议案董事会决议已于2012 年8 月1 日在中国证监会指定信息披露网站上登 载。

三、会议登记办法

1.登记方式

（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书 及身份证办理登记手续；由法人股东委托代理人的，应持代理人身份证、加盖公章的 营业执照复印件、授权委托书、法人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托 代理人的，需持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办 理登记 手续；

• （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记

• 表》（见附件），并附身份证及股东账户复印件，以便登记确认（信封请注明“股东 大会”字样）。不接受电话登记。

• 2.登记时间：2012年8月14日（星期二）、8月15日（星期三）上午9:00至11:30，

• 下午13:30至17:30。

  • 3.登记地点及授权委托书送达地点：公司董事会办公室

地址：重庆市北部新区杨柳路2号黄山大道中段重庆应用技术研究院B栋16楼 邮编：401123

4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小 时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1. 联系方式：

电 话：023—67300382 传 真：023—67300381

联系人：冷雪峰 崔丹

• 2.本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

附件：《股东参会登记表》

《授权委托书》

重庆莱美药业股份有限公司

董 事 会 2012年7月31日

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股东参会登记表

姓 名		身份证号
股东账号		持 股 数
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮 编

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授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席重庆莱美药业 股份有限公司2012年第二次临时度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决 权。

表决指示：

（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权 用“○”表示；不填表示弃权。若无明确指示，代理人可自行投票。）

序号	议 案 名 称		表决
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程部分条款的议案》
2	《股东分红回报规划（2012年-2014年）》
3	《关于为重庆市莱美医药有限公司融资授信进行担保的议案》
4	《关于为湖南康源制药有限公司融资授信进行担保的议案》

委托股东姓名及签章： 身份证或营业执照号码： 委托股东持股数: 委托人股票账号: 受托人签名: 受托人身份证号码: 委托日期: 附注：

• 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、单位委托须加盖单位公章；

• 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

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