Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 29, 2025

证券代码：002168

证券简称：*ST 惠程

公告编号：2025－071

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关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称“公司”)第八届董事会第十三次 会议提议于2025 年9 月15 日召开公司2025 年第四次临时股东会。现将本次股东 会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1.股东会届次：2025年第四次临时股东会。

• 2.股东会的召集人：公司董事会。

• 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东会的召开符合有关法律

• 法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的有关规定。

• 4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025年9月15日14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行 网络投票的时间为2025年9月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00 —15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15至2025 年9月15日15:00期间的任意时间。

• 5.股权登记日：2025年9月8日

• 6.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。

• 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼会议室。 8.会议出席对象：

（1）2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1.本次股东会审议的议案情况

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案：
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象的 子议案数：（9）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<投融资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范>的议案》	√
2.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√

2.提案2.00需逐项表决。

3.提案1.00、提案2.01、2.02采取特别决议方式审议，需经出席股东会的股东 所持有效表决权股份的三分之二以上通过，提案3.00采取普通决议方式审议。上述 提案已经公司第八届董事会第十三次会议审议通过，其中提案3.00已经公司董事会 审计委员会审议通过。具体内容详见公司于2025 年8月30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4.根据《上市公司股东会规则》的要求，本次审议的提案将对中小投资者的表 决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管 理人员和单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

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三、出席现场会议的登记方法

• 1.登记时间：2025年9月12日9:00—12:00，14:00—18:00。

• 2.登记地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢8楼

• 3.电话号码：023—41880878 传真号码：0755-82760319

• 4.登记方式：

（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明本人身 份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件原件、股 东授权委托书原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效 证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代 表人依法出具的书面授权委托书原件。

（3）本地或异地股东可凭以上有关证件通过信函、电子邮件、传真件进行登 记，不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网 络投票的具体操作流程请详见本通知附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

五、其他事项

1.会议联系方式

会务常设联系人：占美瑜、唐丽 电话号码：0755-82767767、023-41880878

电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com

• 2.会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

六、备查文件

• 1.第八届董事会第十三次会议决议；

• 2.深圳证券交易所要求的其他文件。

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附件：1.参加网络投票的具体操作流程；

2.授权委托书。

特此公告。

重庆惠程信息科技股份有限公司 董事会 二〇二五年八月三十日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠

• 程投票”。

• 2.填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举 票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0 票。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

• 1.投票时间：2025 年9 月15 日的交易时间，即9：15—9：25,9：30—11：

• 30 和13：00—15：00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2025 年9 月15 日（现场股东会召开当

• 日）上午9：15，结束时间为2025 年9 月15 日（现场股东会结束当日）15：00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公

司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定登录互联网投票系统，经过

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股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服 务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 查阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件2：

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授权委托书

兹委托 先生（女士），身份证号码：

代

表本单位（人）出席重庆惠程信息科技股份有限公司于2025 年9 月15 日召开的 2025 年第四次临时股东会，受托人有权代表本单位（人）依照本授权委托书的 指示进行投票表决，本授权委托书的有效期自签署之日起至本次会议结束之日止。 本单位（人）对本次股东会提案的明确投票意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票
100.00	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案：
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定、修订公司内部治理制度的议案》	√作为投票对象 的子议案数： （9）
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.04	《关于修订<对外担保管理办法>的议案》	√
2.05	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<投融资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪酬制 度>的议案》	√
2.08	《关于修订<控股股东和实际控制人行为规范> 的议案》	√
2.09	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
3.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√

本单位（人）对本次会议表决事项未作具体指示的，授权由受托人按自己的 意见投票，其行使表决权的后果均由本单位（人）承担。

委托人名称：

委托人持股数量：

委托人证件号码：

委托人持股类别：

委托人（签名或盖章）：

委托日期： 年 月 日

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