Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Apr 23, 2021

证券代码：002168

证券简称：惠程科技 公告编号：2021－050

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关于召开2021 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次 会议提议于2021年5月11日召开公司2021年第二次临时股东大会。现将本次股东大 会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2021年第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2021年5月11日 14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进 行网络投票的时间为2021年5月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2021年5月11日9:15 至2021年5月11日15:00期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2021年4月29日

• 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召

• 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

• 8、会议出席对象：

• （1）2021年4月29日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

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司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议议题

1、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》；

2、审议《关于激励对象王蔚先生参与公司2021年股权激励计划累计获授公司 股份数量超过公司总股本1%的议案》；

3、审议《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办 法>的议案》；

4、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议 案》。

本次股东大会审议议案均为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股 东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。拟作为本次股权激励 计划对象的股东以及激励对象存在关联关系的股东需回避表决。

根据《上市公司股权激励管理办法》第四十条规定，上市公司召开股东大会 审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票 权。公司独立董事钟晓林先生作为征集人向公司全体股东对本次股东大会审议的 所有议案征集投票权。有关征集委托投票权的时间、方式、程序等具体内容请详 见公司于2021年4月24日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事 公开征集委托投票权报告书》（公告编号：2021-051）。

上述议案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2021年4月24日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者的表决进 行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高管和单 独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、提案编码

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		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	√
2.00	《关于激励对象王蔚先生参与公司2021 年股权激励计划累计获 授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》	√
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的 议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2021年5月10日上午9:00—11:30，下午13:30—17:30。

2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层

3、传真号码：0755-82760319

4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人 身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股 凭证等办理登记手续；

（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并投票 表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电 话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系统 或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投

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票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流 程》。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：刘维 电子邮箱：liuwei@hifuture.com 电话号码：0755-82767767

• 2、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

七、备查文件

• 1、第七届董事会第六次会议决议；

• 2、独立董事关于第七届董事会第六次会议相关事项的独立意见；

• 3、独立董事公开征集委托投票权报告书；

• 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

特此公告。

深圳市惠程信息科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月二十四日

4

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠

• 程投票”。

2、议案设置

		备注
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票
100	总提案：除累积投票提案以外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》	√
2.00	《关于激励对象王蔚先生参与公司2021 年股权激励计划累计获 授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》	√
3.00	《关于公司<2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管 理办法>的议案》	√
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的 议案》	√

3、填报表决意见

本次股东大会审议议案均采取非累积投票制，填报表决意见为：同意、反

对、弃权、回避。

本次股东大会审议议案均为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股

东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上表决通过。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年5 月11 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30

• 和13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

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三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年5 月11 日（现场股东大会召开 当日）上午9:15，结束时间为2021 年5 月11 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件2：

授权委托书

深圳市惠程信息科技股份有限公司：

截至2021 年4 月29 日，我本人（单位）持有惠程科技股票 股，股票 性质为 ，拟参加公司2021 年第二次临时股东大会。兹授权 先 生（女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）出席惠程科技 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授 权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票 表决指示如下：

		备注	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
提案 编码
	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同 意	反 对	弃 权	回 避
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划 （草案）>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于激励对象王蔚先生参与公司2021 年股权激励计 划累计获授公司股份数量超过公司总股本1%的议案》	√
3.00	《关于公司<2021 年股票期权与限制性股票激励计划实 施考核管理办法>的议案》	√
4.00	《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关 事项的议案》	√

特此授权委托。

委托人（签名盖章）：

被委托人（签名）：

委托书签发日期： 年 月 日

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