Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Dec 23, 2018

` － 证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 编号：2018 173

关于召开2019 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十 七次会议提议于2019年1月8日召开公司2019年第一次临时股东大会。现将本次 股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2019年第一次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

• 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019年1月8日14:30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统 — — 进行网络投票的具体时间为2019年1月8日上午9:30 11:30，下午13:00

15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年1月7日15:00至 2019年1月8日15:00期间的任意时间。

• 5、股权登记日：2019年1月3日

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方 式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

• 7、现场会议召开地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

• 8、会议出席对象：

（1）2019年1月3日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记 在册的本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

二、会议审议议题

• 1、 审议《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》；

• 2、 审议《关于修订<公司章程>的议案》；

• 3、 审议《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议 案》。

本次会议议案2将以特别决议方式进行审议，议案1和议案3将以普通决议 进行审议。

上述议案已经公司第六届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容详见 刊登于2018年12月24日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、提案编码	三、提案编码
提案编 码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项 的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订 补充协议的议案》	√

四、出席现场会议的登记方法

• —

• 1、登记时间：2019年1月7日上午9:00 11:30，下午13:30 17:30。

• 2、登记地点：北京市朝阳区新东路首开幸福广场C座二层。

3、传真号码：0755-82760319。

• 4、登记方式：

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（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手 续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出 席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及 持股凭证等办理登记手续；

（4）通过信用担保账户持有公司股票的股东如果想出席现场股东大会并 投票表决，请先咨询信用担保账户所属证券公司的意见；

（5）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接 受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深圳证券交易所交易系 统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投 票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作 流程》。

六、其他事项

1、会议联系方式

会务常设联系人：温秋萍 王淼 电子邮箱：wenqiuping@hifuture.com 电话号码：0755-82767767 010-85550698

• 2、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

七、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

附件：1、参加网络投票的具体操作流程；2、授权委托书。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会 二零一八年十二月二十四日

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附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362168”，投票简称为“惠程投

票”。

2、议案设置

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司继续利用自有资金进行证券投资事项的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于对外转让产业并购基金全部出资份额签订补充协议的议 案》	√

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• —

• 1、投票时间：2019 年 1 月 8 日的交易时间，即 9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月7日（现场股东大会召开前一日）

• 下午3:00，结束时间为2019年1月8日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字 证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时 间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2：

授权委托书

深圳市惠程电气股份有限公司：

截至2019 年1 月3 日，我单位（本人）持有深圳惠程股票 股，股 票性质为 ，拟参加公司2019 年第一次临时股东大会。兹授权 先生 （女士）（身份证号码： ）代表本人（单位）出席深圳惠程2019 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本授权委托书的有效期限为自本授权委托 书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。本人（单位）对审议事项投票表决指示 如下：

如下：
提案 编码	提案名称	备注		表决意见
		该列打勾栏 目可投票	同 意	反 对	弃 权	回 避
100	总议案：所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司继续利用自有资金进行证券投 资事项的议案》	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于对外转让产业并购基金全部出资份 额签订补充协议的议案》	√

特此授权委托。

委托人（签名盖章）：

被委托人（签名）：

委托书签发日期： 年 月 日

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