Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 11, 2016

证券代码：002168

股票简称：深圳惠程

编号：2016－051

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关于召开2016 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议 提议于2016年7月27日召开公司2016年第二次临时股东大会。现将本次股东大会有关 事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：本次股东大会为2016年度第二次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

• 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会会议召开符合有关

• 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

  • 4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2016年7月27日14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016 年7月27日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为2016年7月26日15：00至2016年7月27日15：00期间的任意时 间。

• 5、股权登记日：2016年7月22日

6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召 开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投 票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、现场会议召开地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座17021705。

8、会议出席对象：

• （1）2016年7月22日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的

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1

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本公司所有股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

二、会议审议议题：

• 1、审议《关于增选公司董事的议案》；

• 2、审议《关于补选公司独立董事的议案》；

• 3、审议《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》。

上述议案1采用累积投票方式进行选举。议案2中独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，详细内容详见刊登于 2016年7月9日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第二十六次会 议决议公告》。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2016年7月26日上午9：00—11：30，下午13：30—17：30。

• 2、登记地点：北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心B座1702-1705。

3、传真号码：0755-82767036、010-50949120。

• 4、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身 份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；

（4） 本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记 ，不接受电话 登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票，股东可以通过深交所交易系统或深交所互联

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2

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网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

1、通过深交所交易系统投票的程序

• （1）投票时间：2016 年7 月27 日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—

15:00。

• （2）投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。

投票当日，交易系统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简 称“惠程投票”，具体操作如下所示：

第一步：输入买入指令，买入；

第二步：输入证券代码 362168；

第三步：输入委托价格，选择拟投票的议案，输入委托股数，表达表决意见。委 托价格与议案序号的对照关系如下表：

表1 本次股东大会议案对应“委托价格”“委托股数”一览表

表1 本次股	表1 本次股	表1 本次股	东大会议案	对应“委托	价格”“委	价格”“委	托股数”一	托股数”一	览表	览表
						对应委
	议案序号		议案名称					对应	委托股数
						托价格
	1	《关于	增选公司董事的议案》
	1.1		陈丹			1.01			持股数
	1.2		万晓阳			1.02			持股数
								合计	超过所持
								数的	倍，可以
								中投	给某位候选
								人，也	可以任意分
								配投	给候选人
	2	《关于补	选公司独立	董事的议案	》	2.	00	1股	表示同意
								2股	表示反对
		《关于公司第	五届董事会	董事第五	届监事
	3	会	事薪酬	、议案》		3.	00	3	表示弃权

第四步：确认投票委托完成。

• （3）计票规则：对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

2 、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• （1）互联网投票系统开始投票的时间为2016 年7 月26 日（现场股东大会召开

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前一日）下午3：00，结束时间为2016 年7 月27 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票 系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、单独计票提示：根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次 股东大会所审议的全部议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公 司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其 他股东。

2、会议联系方式

会务常设联系人：温秋萍、朱小艳

电话号码：0755-82767767

电子邮箱：wenquiping@hifuture.com、zhuxy@hifuture.com

3、会议费用情况：参加会议食宿、交通等费用由与会股东自理。

六、备查文件

• 1、提议召开本次股东大会的董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司 董 事 会

二零一六年七月十一日

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附件：

授权委托书

深圳市惠程电气股份有限公司：

截至2016 年07 月22 日，我单位（本人）持有深圳惠程股票

股，拟参加公司2016 年第二次临时股东大会。兹授权 先生（女士）（身份 证号码： ）代表本人（单位）出席深圳惠程2016 年第二次临时

股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

议案	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见	表决意见
		选举票数
1	《关于补选公司董事的议案》
1.1	陈丹
1.2	万晓阳
议案	议案内容	表决意见（请在选项下打“√”示意）
		同意	反对	弃权	回避
2	《关于补选公司独立董事的议案》
3	《关于公司第五届董事会董事、第五届监事会监事薪酬的议案》

特此授权委托。

委托人（签名盖章）：

委托书签发日期： 年 月 日

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