Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Nov 24, 2014

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证券代码：002168 股票简称：深圳惠程 编号：2014-115

深圳市惠程电气股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

征集投票权的起止时间：2014年12月4日至2014年12月8日。

征集人对所有表决事项的表决意见：征集人在董事会上对本次征集投票权的所有提 案均投赞成票。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司规范运 作指引》、《深圳市惠程电气股份有限公司章程》的有关规定,深圳市惠程电气股份有 限公司（以下简称“公司”、“本公司”）独立董事邢伟受其他独立董事委托作为征集 人，就公司拟于2014年12月10日召开的2014年第七次临时股东大会审议的有关提案向公 司全体股东征集投票权。

一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

征集人邢伟，为公司独立董事。征集人在本公告发布前一日未持有公司流通股股份， 前六个月内亦不存在买卖公司流通股股份的情形。

征集人邢伟作为公司独立董事，出席了公司第五届董事会第二次会议，对征集事项 的所有议案投了赞成票。

二、本次股东大会的基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见2014年11月25日的《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》及2014年11月24日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于 召开2014年第七次临时股东大会的通知》。

三、征集方案

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• （一）征集对象：截至2014年12月3日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

• （二）征集时间：自2014年12月4日至2014年12月8日。

• （三）征集方式：采用公开方式在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》

• 及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布公告进行委托投票权征集行动。

• （四）征集程序和步骤

• 1、按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集投票权授权委托书（以

• 下简称“授权委托书”）。

• 2、向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次

• 征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件，包括：

• 1）法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表

• 人签字）：

• ① 现行有效的法人营业执照复印件；

• ② 法定代表人身份证复印件；

• ③ 授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同

• 时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)；

• ④ 法人股东账户卡复印件。

• 2）个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

• ① 股东本人身份证复印件；

• ② 股东账户卡复印件；

• ③ 股东签署的授权委托书原件(由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时

• 提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件)。

• 3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相

• 关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信 或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的收件人：深圳市惠程电气股份有限公司 证券部转独立董事邢伟。

指定地址：深圳市坪山新区兰景北路惠程科技园，邮编：518018。

联系电话：0755-82767736，传真：0755-82767036。

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请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在 显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被 确认为有效：

• 1、已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

• 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

• 3、股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交

• 相关文件完整、有效；

• 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的， 股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托 书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席 会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以 书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失 效；

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在 现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认 定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、 弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。 附件：《独立董事征集投票权授权委托书》

征集人：邢伟 二零一四年十一月二十四日

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附件：

独立董事征集投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次 征集投票权制作并公告的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》、《关于召开 2014 年第七次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分 了解。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托邢伟作为本人/本公司的代理人出席深圳 市惠程电气股份有限公司2014年第七次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会 议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

	本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：
议 案	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司向股东吕晓义先生转让长春高琦聚酰亚胺 材料有限公司33%股权的议案》
2	《关于公司受托行使吕晓义先生持有的长春高琦聚酰 亚胺材料有限公司66.63177%股权股东权利并授权公 司管理层在未来5年内根据经营情况对该受托股权实 施回购的议案》
3	《关于公司向股东吕晓义先生转让江西先材纳米纤维 科技有限公司26.4%股权的议案》
4	《关于公司受托行使吕晓义先生持有的江西先材纳米 纤维科技有限公司26.4%股权股东权利并授权公司管 理层在未来5年内根据经营情况对该受托股权实施回 购的议案》
5	《关于公司向股东何平女士转让江西先材纳米纤维科 技有限公司26.4%股权的议案》
6	《关于公司受托行使何平女士持有的江西先材纳米纤 维科技有限公司26.4%股权股东权利并授权公司管理

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层在未来5年内根据经营情况该受托股权实施回购的 议案》 7 《关于召开公司2014年第七次临时股东大会的议案》

(委托人应当就每一议案表示授权意见，具体授权以对应格内“√”为准,未填写视

为弃权)

委托人姓名或名称(签名或盖章):

委托股东身份证号码或营业执照号码:

委托股东持股数: 委托股东证券账户号: 签署日期:

有效期限:自签署日至深圳市惠程电气股份有限公司2014年第七次临时股东大会结

束。

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