Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Jul 9, 2014

股票简称：深圳惠程

－ 编号：2014 079

证券代码：002168

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深圳市惠程电气股份有限公司

关于召开2014 年第五次临时股东大会的通知

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十六次会议 于2014年7月8日在公司会议室召开，会议提议于2014年7月25日（星期五）召开公司 2014年第五次临时股东大会。

现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议方式：本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方 式，同一股份只能选择其中一种方式。

3、现场会议召开日期、时间：

现场会议召开时间为：2014年7月25日（星期五）14：30

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2014年7月25日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2014年7月24日15：00至2014年7月25日15：00期间的 任意时间。

4、会议期限：2014年7月25日

• 5、股权登记日：2014年7月21日（星期一）

• 6、现场会议召开地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

• 7、会议出席对象：

（1）2014 年7月21日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司 深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股 东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理 人不必是公司的股东）。

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• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题：

• 1.审议《关于增加理财产品投资额度的议案》。

上述提案内容详见刊登在2014年7月10日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加理财产品投资额度的公告》。

• 三、出席现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2014年7月24日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30。

• 2、登记地点：深圳市坪山新区兰景北路惠程电气工业厂区报告厅

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身

• 份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭 证等办理登记手续；

（4）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话 登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或 互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。

• 1、采用交易系统投票的程序

• （1）通过交易系统进行网络投票的时间为2014年7月25日上午9:30—11:30，下午

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13:00—15:00；投票程序比照深圳证券交易所买入股票业务操作。投票当日，交易系 统将挂牌本公司投票证券：投票证券代码“362168”，投票简称“惠程投票”。

• （2）输入买入指令，买入

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• （3）输入证券代码 362168

• （4）输入委托价格，选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下 表：

表：
议案序号	议案名称	对应委托价格
议案 1	《关于增加理财产品投资额度的议案》	1.00

• 注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委 托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。

• （5）输入“委托股数”表达表决意见。

对于不采用累积投票制的议案，委托股数与表决意见的对照关系如下表：

委托股数	对应的表决意见
1股	同意
2股	反对
3股	弃权

（6）确认投票委托完成。

（7）计票规则：股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为 准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的 一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果 股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为 准。

在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对除累积投票制以外所有议案均表示 相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效， 深交所交易系统作自动撤单处理。

同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

• 2、采用互联网投票的身份认证和投票程序

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（1）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式 进行身份认证。

A、申请服务密码

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份 证号”、“证券帐户”等资料，设置6-8位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个 4位数字的激活校验码。

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密 码。

码。
买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4 位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午11：30之前发出的，则服务密码当日下午13：00 即可使用； 如激活指令是上午11：30之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效， 参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂 失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1 的整数

B、申请数字证书

可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）“证书服务”栏目。

（1）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票：

①登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司网上股东大会列表”选 择“深圳惠程2014年第五次临时股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户

号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆；

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③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作。

④确认并发送投票结果。

（2）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月 24日15:00 至2014年7月25日15:00期间的任意时间。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交 易所交易系统和互联网交易系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

（2）如某一股东仅对议案四或议案五进行投票，在计票时，视为该股东出席股 东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视 为弃权。

五、单独计票提示

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求，本次股东大会所审议的议 案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上 股份的股东以外的其他股东。

六、其他事项

1、联系人：温秋萍

联系电话：0755-89921086 联系传真：0755-89921082

通讯地址：深圳市坪山新区兰景北路

邮编：518018

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司

董 事 会

二〇一四年七月九日

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附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公 司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表 决指示如下：

表决意见 序号 议案内容 同意 反对 弃权 回避 一、 《关于增加理财产品投资额度的议案》 委托人 受托人 委托人（姓名或签章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐号： 委托股东持有股数： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至 2014年7月21日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 股，拟参加公司2014年第五次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（签章）： 注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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