Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 4, 2013

关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号： 2013－004

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关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2013 年 1 月 4 日以现场表决方式召开，会议拟于 2013 年 1 月 22 日召开公司 2013 年 第一次临时股东大会。

现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议方式：本次股东大会采用现场会议方式。

• 3、现场会议召开时间：2013 年 1 月 22 日（星期一）9：30

4、会议期限：半天

• 5、股权登记日：2013 年 1 月 16 日

• 6、现场会议召开地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区

公司会议厅

7、会议出席对象：

（1） 2013 年 1 月 16 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股 东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人 不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题：

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关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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• 1、《关于补选张国刚先生担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体议案内容请查阅董事会决 议公告。

• 2、《关于补选何芳女士担任公司第四届董事会董事候选人的议案》

该议案已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，具体议案内容请查阅董事会决 议公告。

根据《公司章程》的规定，股东大会就选举两名及以上董事进行表决时，实行累 积投票制。即指每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用，也可以分散使用。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2013 年 1 月 21 日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30。

2、登记地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议

厅

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份 证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

（4）本地或异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。 五、其他事项

1、联系人：张国刚 刘婷

联系电话：0755-89921086 0755-89921022 联系传真：0755-89921082

通讯地址：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区

邮编：518118

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第六次会议决议

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关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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独立董事相关独立意见

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会 2013 年 1 月 4 日

附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决 指示如下：

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于补选张国刚先生担任公司第四届董事会董事候选人的议案》
2	《关于补选何芳女士担任公司第四届董事会董事候选人的议案》
委托人委托人（姓名或签章）：委托人身份证号码：委托人股票帐号：委托股东持有股数：委托日期：		受托人受托人签名：受托人身份证号码：委托有效期：

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关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

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回 执

截至 2013 年 1 月 16 日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股 票 股，拟参加公司2013年第一次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（签章）：

注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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