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Jul 31, 2010

2010 年第四次临时股东大会

股票简称：深圳惠程

－ 编号： 2010 031

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证券代码：002168

深圳市惠程电气股份有限公司

关于召开 2010 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十七次会议于 2010 年 7 月 29 日在公司会议室召开，会议提议于 2010 年 8 月 16 日召开 2010 年第四次临时股东大会。

现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议方式：本次股东大会采用现场会议方式。

3、现场会议召开时间为：2010 年 8 月 16 日（星期一）10时

4、会议期限：2 小时

• 5、股权登记日：2010 年 8 月 10 日（星期二）

• 6、现场会议召开地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区

公司会议室

7、会议出席对象：

（1）2010 年 8 月 10 日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公 司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股 东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人 不必是公司的股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。 二、会议审议议题：

• （ 1 ）审议《关于为控股子公司及其全资子公司提供贷款担保的议案》；

• （ 2 ）审议修订《股东大会、董事会及监事会三会议事规则》；

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2010 年第四次临时股东大会

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（ 3 ）审议《关于补选公司第三届监事会监事的议案》。

2010 年第四次临时股东大会的提案内容详见刊登在 2010 年 7 月 31 日《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《第三届董事会第 十七次会议决议公告》。

三、出席现场会议的登记方法

1、登记时间：2010 年 8 月 13 日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30。

2、登记地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议

厅

3、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份 证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证 等办理登记手续；

（4）本地或异地股东可凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登 记。

五、其他事项

1、联系人：张国刚 刘婷

联系电话：0755-89921086

联系传真：0755-89921082

通讯地址：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区

邮编：518118

2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会 2010 年 7 月 29 日

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2010 年第四次临时股东大会

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附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司 2010 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决 指示如下：

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	审议《关于为控股子公司及其全资子公司提供贷款担保的议案》
2	修订《股东大会、董事会及监事会三会议事规则》
3	《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

委托人 受托人

委托人（姓名或签章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐号： 委托股东持有股数： 委托日期： 委托有效期：

回 执

股，拟参加公司2010 年第四次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（签章）： 注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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