Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 12, 2007

证券代码：002168 证券简称：深圳惠程 公告编号：临2007－012

关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

深圳市惠程电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十五次会议于2007 年11月12日以通讯方式召开，会议决定于2007年11月29日召开公司2007年第三次临时股东 大会。

现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

• 1、会议召集人：公司董事会

• 2、会议方式：本次股东大会采用现场会议方式。

3、现场会议召开时间：2007年11月29日（星期四）14：00

4、会议期限：半天

• 5、股权登记日：2007年11月22日

6、现场会议召开地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司

会议厅

7、会议出席对象：

（1）2007年11月22日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的本公司所有股东。全体股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会，不 能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席和参加表决（该委托代理人不必是公司的 股东）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师、保荐机构的代表及董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议议题：

《关于修改公司章程的议案》。

此议案需由股东大会以特别决议批准。

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三、出席现场会议的登记方法

• 1、登记时间：2007年11月28日上午9：00—11：30，下午13：30—15：30。

• 2、登记地点：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区公司会议厅

• 3、登记办法：

• （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

• （2）法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原

• 件办理登记手续；

• （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办

• 理登记手续；

  • （4）本地或异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。

五、其他事项

• 1、联系人：才宏，张国刚

联系电话：0755-89921086

联系传真：0755-89921082

通讯地址：深圳市大工业区（龙岗坪山）兰景北路惠程科技工业厂区

邮编：518118

• 2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

六、备查文件

公司第二届董事会第十五次会议决议

独立董事相关独立意见

特此公告。

深圳市惠程电气股份有限公司董事会

2007年11月12日

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附件：授权委托书样本

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市惠程电气股份有限公司2007 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权，本人（单位）对审议事项投票表决指示如下：

序号	议案内容		表决意见
		同意	反对	弃权
1	《关于修改公司章程的议案》

委托人 受托人 委托人（姓名或签章）： 受托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐号： 委托股东持有股数： 委托日期： 委托有效期：

回 执

截至2007年11月22日，我单位（本人）持有深圳市惠程电气股份有限公司股票 股， 拟参加公司2007 年第三次临时股东大会。

出席人姓名： 股东帐户： 股东名称（签章）： 注：授权委托书和回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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