Chongqing Hifuture Information Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 10, 2012

独立董事相关独立意见

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深圳市惠程电气股份有限公司

独立董事对四届一次董事会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司关联交易决策制度》 及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司第四届董 事会第一次会议相关事宜发表如下独立意见：

一、关于聘任高级管理人员的独立意见：

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工 作制度》等规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判断的立场，对公司四届一次董 事会聘任高级管理人员发表如下独立意见：

1．拟聘任的高级管理人员的任职资格合法。经审阅吕晓义先生、何平女士、桑玉 贵先生、何芳女士、安国华女士、祁锦波女士、赵勋先生、张国刚先生、冯海元女士、 吕敬民先生、陈明春先生、刘心先生的个人履历，未发现有《中华人民共和国公司法》 第147 条和《公司章程》第 99 条所规定的情形。

• 2．提名高级管理人员的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

公司独立董事：

朱天培 詹伟哉 潘成东

2012 年 2 月 10 日

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