Chongqing Department Store Co.,Ltd. — Board/Management Information 2006

Oct 23, 2006

股票代码： 600729 股票简称：重庆百货 编号：临 2006-024

重庆百货大楼股份有限公司 第四届十一次董事会会议决议公告

• 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重庆百货大楼股份有限公司第四届十一次董事会会议通知于 2006 年 10 月 17 日发出，会议于 2006 年 10 月 20 日以通讯方式召开。公司 9 名董事会成员中 6 名董事发表了意见，高平、徐晓勇、张宇三名董事回避表决， 符合《公司法》、 《公司章程》有关规定。 会议审议通过决议情况如下：

审议通过《关于公司下属家电分公司受托采购商品的议案》（议案情况详见 公司关联交易公告）

表决情况：公司 9 名董事会成员中，除高平、徐晓勇、张宇属关联董事，回 避表决外（高平先生在重庆商社（集团）有限公司担任副总经理；徐晓勇先生在 重庆商社（集团）有限公司担任副总经理、总会计师；张宇先生在重庆商社（集 团）有限公司担任资产部部长职务），其余 6 名董事 6 票同意，0 票反对，0 票弃 权。

独立董事发表意见：上述关联交易是公司为了扩大采购规模，降低采购成本， 参与市场竞争的经营行为，有利于公司的发展。上述关联交易遵循了公开、公平、 公正的原则，未有损害中小股东利益的行为发生。

重庆百货大楼股份有限公司董事会 2006 年 10 月 20 日