CHONGQING BREWERY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 15, 2025

公告编号： 2025-037

证券代码： 600132

证券简称：重庆啤酒

重庆啤酒股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年12月31日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东会类型和届次

2025年第三次临时股东会

• (二) 股东会召集人：董事会

• (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 12 月 31 日 15 点 00 分 召开地点：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 31 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于与重庆嘉威啤酒有限公司签订《调解协议》 的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司 2025 年 12 月 15 日的第十一届董事会第六次会议审议通过。 相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》。

• 2、特别决议议案：无

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以 登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互 联网投票平台网站说明。

• (二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证信息提供的股东会“一键通”提醒服务，委托上证 信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投 票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在 收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手 册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如 遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投 票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

• (四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的， 可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别 普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600132	重庆啤酒	2025/12/24

• (二) 公司董事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、授权委托书、有效持股凭证、出 席人身份证等办理登记手续。

• 2、个人股股东持本人身份证或有效持股凭证等办理登记手续；委托代理人持授 权委托书、委托人及代理人的身份证、委托人有效持股凭证办理登记。

• 3、登记方式：股东可现场登记，也可通过信函、邮件或传真方式登记。参会登 记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

• 4、登记时间：2025 年 12 月 30 日，上午 9:30—11:30，下午 2:00—5:00

• 5、会议登记地: 广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

• 6、邮编：510623

六、 其他事项

• 1、参加会议者食宿及交通费自理。

• 2、会议召开地址：广东省广州市天河区金穗路 62 号侨鑫国际金融中心 13 层

• 3、联系方式：

会务联系人：证券事务代表李晓宇女士 联系电话：4001600132 传真：020-28016518 邮箱：CBCSMIR@carlsberg.asia

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司董事会 2025 年 12 月 16 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

重庆啤酒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 12 月 31 日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于与重庆嘉威啤酒有限公司签订《调 解协议》的议案

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，视为无效授权。