CHONGQING BREWERY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Dec 20, 2011

－ 证券代码： 600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号：临 2011 047

重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司

关于召开2012 年第一次临时股东大会的通知

根据重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第十六次（临时）会议决议，公司 将于近期召开 2012 年第一次临时股东大会,具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、召开时间： 2012 年2 月7 日（星期二）上午9:30

• 2、召开地点： 重庆市北部新区大竹林恒山东路9 号

• 公司北部新区分公司接待中心

• 3、召集人： 重庆啤酒股份有限公司董事会

• 4、召开方式： 本次股东大会采用现场会议方式

• 5、股权登记日：2012 年2 月2 日

二、会议审议事项：

审议《关于免除黄明贵先生董事职务的议案》。

三、股东大会登记办法：

全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是公司股东。

（一）登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法 人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续。符合上述条件的个人股东持本人 身份证、股东账户办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户 卡及授权委托书进行登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

• （二）登记时间：2012 年2 月6 日,上午9:00—11:30，下午1:00—4:30 分 （三）登记及联系地址：

• 1、重庆市北部新区大竹林恒山东路9 号公司董事会办公室

2、联系电话：023-89139399，023-89139388

• 3、联系人：邓炜、许玛

• 4、传真：023-89139393

1

5、邮政编码：401123

• (四)出席会议资格：

• 1、截止2012 年2 月2 日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司

• 登记在册的持有本公司股票的全体股东。

• 2、本公司董事、监事及高级管理人员。

• 3、凡有权出席股东大会并有表决权的股东均可委任1 名人士（不论该人士

• 是否为股东）作为其股东代理人，代理出席及表决。

四、其他事项：

• 1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。

• 2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

==> picture [99 x 36] intentionally omitted <==

2

附件一：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席重庆啤酒股份有 限公司2012 年第一次临时股东大会，并对以下议案分别代为行使表决权：

议案序号	议案名称	表决意见
1	关于免除黄明贵先生董事职务的议案
委托人（签字）： 受托人（签字）： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股东账号： 委托人持股数： 股

委托日期：

3