CHONGQING BREWERY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jan 5, 2009

－ 证券代码： 600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号： 2009 004

重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司

关于召开2009 年第一次临时股东大会的通知

根据重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第十二次（临时）会议决议,公司 将于近期召开 2009 年第一次临时股东大会,具体事项通知如下：

• 1 、 会议召开时间： 2009 年 1 月 21 日(星期三)上午 9 点正。

• 2 、 会议地点： 重庆市九龙坡区石杨路 16 号公司综合大楼七楼会议室。

• 3 、会议审议事项：

• （1）、《关于补选陈太夫先生为公司第五届董事会董事的议案》；

• （2）、《关于补选 Jesper B.Madsen 先生为公司第五届董事会董事的议案》；

• （3）、《关于补选王克勤先生为公司第五届董事会董事的议案》；

• （4）、《关于公司石桥铺厂区停产并处置相关资产的议案》；

• （5）、《关于公司包销重庆啤酒（集团）有限责任公司石柱分公司和重庆啤酒（集 团）有限责任公司綦江分公司所产啤酒的议案》；

• （6）、《关于公司包销重庆嘉威啤酒有限公司所产啤酒的议案》；

• （7）、审议《关于修改公司章程的议案》。

4 、会议出席对象：

• (1)截止 2009 年 1 月 14 日（星期三）交易结束后,在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• (2)公司董事、监事及高级管理人员；

• (3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

• 5.出席会议登记办法：

• —

• (1)登记时间：2009 年 1 月 20 日上午 9：30 11：30,下午 14：00 17：00；

• (2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路 16 号公司董事会办公室；

• (3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国 家股及法人股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人 持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异 地股东可以传真或信函方式进行登记。

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6.其他事项：

• (1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；

• (2) 联系人：邓炜、许玛；

• (3) 联系电话：(02389069086

• (4) 传真： (023)89069123

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2009 年 1 月 5 日

附件 授权委托书格式

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兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司 2009 年度 第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东帐号： 委托日期：

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