CHONGQING BREWERY CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Sep 28, 2007

－ 证券代码： 600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号： 2007 025

重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司 关于召开2007 年度第二次临时股东大会通知

根据重庆啤酒股份有限公司第五届董事会第四次会议决议,公司将于近期召开 2007 年度第二次临时股东大会,具体事项通知如下：

  - **1** 、会议召开时间： 2007 年 10 月 16 日(星期二)上午 9 点正。

  - 2、 会议地点： 重庆市九龙坡区石杨路 16 号公司综合大楼七楼会议室。

  - **3** 、会议审议事项：

• （1）审议《关于公司在重庆北部新区高新工业园区投资 4.8 亿元新建 50 万 KL（一

• 期工程 25 万 KL）啤酒生产线并成立分公司的议案》；

• （2）审议关于修改《公司章程》的议案；

• （3）审议关于陈锐先生辞去公司董事职务的议案；

• （4）审议关于补选宋文福先生为公司董事的议案；

• （5）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆龙华印务有限公司

• 12.903％的股权的议案》；

• （6）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司持有的重庆万达塑胶有限公司 40

• ％的股权的议案》；

• （7）审议《关于收购重庆啤酒（集团）有限责任公司饮料经营性资产的议案》；

注：审议事项中：

• －

• 第（1）项详见公司同日发布的临 2007 024 号公告；

• 第（2）、（3）（4）项经公司第五届董事会第三次会议审议通过，详见 2007 年 8 月 3 －

• 日公司公告临 2007 020 号；

• 第（2）、（3）（4）项经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司同日发 － － －

• 布的临 2007 026 号、临 2007 027 号、临 2007 028 号公告

公司信息披露指定报刊为：中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报

1

4 、会议出席对象：

• (1)截止 2007 年 10 月 9 日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东；

• (2)公司董事、监事及高级管理人员；

• (3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

5. 出席会议登记办法：

• —

• (1)登记时间：2007 年 10 月 15 日上午 9：30 11：30,下午 14：00 17：00；

• (2)登记地点：重庆市九龙坡区石杨路 16 号公司董事会办公室；

• (3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；机构投资 者持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户卡、 授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异地股东可以传真或信函方式进 行登记。

6. 其他事项：

• (1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；

• (2) 联系人：邓炜、许玛；

• (3) 联系电话：(02389069086

• (4) 传真： (023)89069123

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2007 年 9 月 28 日

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附件 授权委托书格式

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司 2007 年度第二次 临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人持有股份：

委托人股东帐号： 委托日期：

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