CHONGQING BREWERY CO.,LTD. — AGM Information 2012

Mar 28, 2012

－ 证券代码： 600132 股票简称：重庆啤酒 公告编号： 2012 017

重 庆 啤 酒 股 份 有 限 公 司

关于召开2011 年年度股东大会的通知

根据重庆啤酒股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议，公司将于近期

召开 2011 年年度股东大会，具体事项通知如下：

• 1 、 会议召开时间： 2012 年 4 月 20 日（星期五）上午 9∶00 正。

• 2 、 会议地点： 重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号

公司北部新区分公司大竹林接待中心会议室。

• 3 、会议审议事项：

• （1）审议公司 2011 年度董事会工作报告；

• （2）审议公司 2011 年度独立董事述职报告；

• （3）审议公司 2011 年度监事会工作报告；

• （4）审议公司 2011 年年度报告及年度报告摘要；

• （5）审议公司 2011 年度财务决算报告；

• （6）审议公司 2011 年度利润分配预案；

• （7）审议关于预计公司 2012 年度日常关联交易的议案；

• （8）审议关于公司拟与嘉士伯啤酒（广东）有限公司签订使用乐堡和嘉士伯特 醇商标及相关技术的许可协议的议案；

• （9）审议关于聘任天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构的议案；

• （10）审议审议关于续聘北京永拓会计师事务所为公司 2012 年度内部控制审计 机构的议案；

4 、会议出席对象：

• (1)截止 2012 年 4 月 13 日（星期五）下午 3：00 以后,在中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

• (2)公司董事、监事及高级管理人员；

• (3)因故不能出席的股东可书面委托代理人出席,该代理人不必是公司股东。

• 5.出席会议登记办法：

• —

• (1)登记时间：2012 年 4 月 19 日上午 9：30 11：30,下午 14：00 17：00；

• (2)登记地点：重庆市北部新区大竹林恒山东路 9 号公司董事会办公室；

• (3)登记方式：个人股东持股票帐户卡、持股凭证和本人身份证进行登记；国 家股及法人股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人

1

持授权人股票帐户卡、授权人持股凭证、授权委托书和本人身份证进行登记；异 地股东可以传真或信函方式进行登记。

6.其他事项：

• (1) 本次会议会期半天,与会股东食宿交通费用自理；

• (2) 联系人：邓炜、许玛；

• (3) 联系电话：(023)89139388 89139399

• (4) 传真： (023)89139393

特此公告。

重庆啤酒股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 26 日

附件 授权委托书格式

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兹全权委托 先生(女士)代表本人出席重庆啤酒股份有限公司 2011 年度 股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名： 受托人签名：

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委托人持有股份：

委托人股东帐号： 委托日期：

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