CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 16, 2012

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2012-043

力帆实业（集团）股份有限公司

关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2012 年 8 月 31 日（星期五）上午 10:00-12:00

• 股权登记日： 2012 年 8 月 24 日（星期五）

• 会议召开地点 : 重庆沙坪坝区上桥张家湾 60 号力帆大厦会议室

• 会议方式：现场会议

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2. 会议时间：2012 年 8 月 31 日（星期五）上午 10:00 至 12:00

3. 会议地点：重庆沙坪坝区上桥张家湾 60 号力帆大厦会议室

4. 股权登记日：2012 年 8 月 24 日（星期五）

5. 表决方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年半年度报告的议案	否
2	关于力帆实业（集团）股份有限公司章程修正案的议案	是
3	关于力帆实业（集团）股份有限公司未来三年（2012年	是

序号	提议内容	是否为特别决议事项
	-2014年）股东回报规划的议案
三、会议出席对象

1. 截止至 2012 年 8 月 24 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理 人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2. 本公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。公司高级管理

人员列席会议。

四、参会方法

1. 为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或

股东委托代理人提前办理登记手续。

1. 登记手续：

(1) 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照 复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人 请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件 1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。 3. 登记时间：

(1) 现场登记：

2012 年 8 月 30 日（星期四）：上午 9:00-12:00；下午 13:30-17:30；

(2) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保 于 2012 年 8 月 30 日（星期四）下午 17:30 前送达或传真至公司，信函或传真件上请 注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。不接受电话登记。

1. 登记地点：重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号 力帆实业（集团）股份有限公 司投资证券部 邮政编码：400037。

2. 出席会议时请出示相关证件原件。

• 五、其他事项

1. 联系地址：重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号；

2. 联系人：周锦宇、刘凯；

3. 联系电话：023-65213175；

4. 联系传真：023-65213175；

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

• 六、备查文件目录

详见刊于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《力帆实业（集团） 股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会会议资料》及其他文件。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会 二〇一二年八月十六日

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____________先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席 2012 年 8 月 31 日（星期五）召开的力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年第二 次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各 项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

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1. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司未来三年（2012 年-2014 年）股东

回报规划的议案》；

同意□ 反对□ 弃权□

“ ” “ ” “ ” 特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在 同意 、 反对 或 弃权 相 应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关 议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自 行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：___年___月___日