CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 13, 2011

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2011-039

力帆实业（集团）股份有限公司

关于召开2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2011 年 8 月 30 日（星期二）上午 9:00 至 12:00

• 股权登记日： 2011 年 8 月 25 日（星期四）

• 会议召开地点：重庆沙坪坝区上桥张家湾 60 号力帆大厦会议室

• 会议方式：现场会议

• 是否提供网络投票：否

一、 召开会议基本情况

1. 会议召集人：力帆实业（集团）股份有限公司第二届董事会

2. 会议时间：2011 年 8 月 30 日（星期二）上午 9:00 至 12:00

3. 会议地点：重庆沙坪坝区上桥张家湾 60 号力帆大厦会议室

4. 股权登记日：2011 年 8 月 25 日（星期四）

5. 表决方式：现场投票

二、 会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度对内部子公司提供担保额度的议案》	是
2	审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年半年	否

1

序		是否为特别
	提议内容
号		决议事项
	度报告的议案》
	审议《力帆实业（集团）股份有限公司子公司力帆国际
3		否
	（控股）有限公司收购整合海外子公司的议案》
	审议《控股子公司重庆力帆乘用车有限公司投资“力帆
4		否
	汽车零部件出口基地项目”的议案》

三、 会议出席对象

1. 截止至 2011 年 8 月 25 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理 人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2. 本公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。公司高级管理

人员列席会议。

四、 参会方法

1. 为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或

股东委托代理人提前办理登记手续。

1. 登记手续：

(1) 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照 复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人 请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件 1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

1. 登记时间：

(1) 现场登记：2011 年 8 月 29 日（星期一）：上午 8:30-12:00；下午 13:30-17:30； (2) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保 于 2011 年 8 月 29 日（星期一）下午 17:30 前送达或传真至公司，信函或传真件上请 注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。不接受电话登记。

1. 登记地点：重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号 力帆实业（集团）股份有限公

2

司证券部 邮政编码：400037

1. 出席会议时请出示相关证件原件。

五、 其他事项

1. 联系地址：重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号 力帆实业（集团）股份有限公

司证券部

1. 联系人：周锦宇、刘凯

2. 联系电话：023-65213175

3. 联系传真：023-65213175

4. 与会股东食宿及交通费用自理。

六、 备查文件目录

详见刊于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《力帆实业（集团） 股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议资料》及其他文件。

力帆实业（集团）股份有限公司

董事会 二〇一一年八月十一日

3

附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_________先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席 2011 年 8 月 30 日（星期二）召开的力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年第一次临 时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议 案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

1. 审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年度对内部子公司提供

担保额度的议案》

  - 同意□ 反对□ 弃权□ 

1. 审议《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年半年度报告的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

2. 审议《力帆实业（集团）股份有限公司子公司力帆国际（控股）有限公

司收购整合海外子公司的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

1. 审议《控股子公司重庆力帆乘用车有限公司投资“力帆汽车零部件出口

基地项目”的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

“ ” “ ” “ ” 特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在 同意 、 反对 或 弃权 相 应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关 议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自 行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人身份证号码或营业执照注册号： 委托人持股数： 委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期：_______年___月___日

4