CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 29, 2021

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2021-057

力帆科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会 议于2021 年10 月29 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文 件已于2021 年10 月26 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9 名，实 际出席董事9 名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《力帆科技（集团）股份有限公司关于2021 年第三季度报告的议 案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《力帆科技（集团）股份有限公司2021 年第三季度报 告》。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年10 月30 日