CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Sep 29, 2021

证券代码：601777 证券简称：力帆科技 公告编号：临2021-054

力帆科技（集团）股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

力帆科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会 议于2021 年9 月29 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及议案等文 件已于2021 年9 月26 日以电子邮件方式送达各位董事。会议应出席董事9 名，实 际出席董事9 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过《公司关于向中国民生银行申请授信额度及提供担保的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见公司同日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于向中国民生银行申请授信额度及提供担保 的公告》（公告编号：临2021-055）。

特此公告。

力帆科技（集团）股份有限公司董事会

2021 年9 月30 日