CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 22, 2021

证券代码：601777 证券简称：*ST 力帆 公告编号：临 2021-010

力帆实业（集团）股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

力帆实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）本次第五届董事会第一次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 本次会议通知及议案等文件已于2021 年1 月19 日以电子邮件或网络方式送达各位 董事，于2021 年1 月22 日（星期五）以通讯表决方式召开第五届董事会第一次会 议。本次会议应参会董事9 名，实际参会董事9 名，会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的会议不涉及主持人及现场列 席人员。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于选举第五届董事会董 事长及副董事长的议案》

选举徐志豪先生为第五届董事会董事长，朱军女士为第五届董事会副董事长。 表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改董事会专门委员 会 < 实施细则 > 的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于选举第五届董事会专

门委员会成员的议案》

同意公司第五届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委 员会成员组成如下：

1. 战略委员会由 3 名董事组成，分别为徐志豪、朱军、钟弦，其中徐志豪为召

集人。

1. 审计委员会由 5 名董事组成，分别为肖翔、钟弦、周充、窦军生、任晓常，

其中肖翔为召集人。

1. 提名委员会由 5 名董事组成，分别为窦军生、徐志豪、周充、任晓常、肖翔，

其中窦军生为召集人。

1. 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，分别为任晓常、钟弦、王梦麟、肖翔、

窦军生，其中任晓常为召集人。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于聘任总裁的议案》； 根据董事长徐志豪先生提名，同意聘任杨波先生为公司总裁，总裁任期与第五 届董事会相同。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于聘任财务负责人的议 案》；

根据总裁杨波先生提名，同意聘任叶长春先生为公司财务负责人。财务负责 人任期与第五届董事会相同。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于聘任董事会秘书及证 券事务代表的议案》；

根据董事长徐志豪先生的提名，同意聘任伍定军先生为公司董事会秘书，聘任 刘凯先生为公司证券事务代表，董事会秘书和证券事务代表任期与第五届董事会相 同。详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆实业（集

团）股份有限公司关于聘任董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：临 2021-012）。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（七）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于回购注销部分限制性 股票的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交股东大会审议。详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆实业（集团） 股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临 2021-013）。

（八）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于拟变更公司名称的议 案》；

拟将本公司名称更名为“力帆科技（集团）股份有限公司”，英文名称“Lifan Technology (Group) Co., Ltd.”，最终以工商核名及变更登记为准。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改 < 公司章程 > 的议 案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。此议案尚需提交股东大会审议。详 见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《力帆实业（集团） 股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：临 2021-014）。

（十）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于修改 < 独立董事工作制 度 > 的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（十一）审议通过了《关于召开力帆实业（集团）股份有限公司 2021 年第二次 临时股东大会的议案》；

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2021 年 1 月 23 日