CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2020

May 19, 2020

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2020-054

力帆实业（集团）股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第四 届董事会第三十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2020 年5 月15 日以传真或电 子邮件方式送达各位董事，于2020 年5 月18 日（星期一）以通讯表决方式召开第 四届董事会第三十三次会议。本次会议应参会董事15 名，实际参会董事15 名，会 议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方式召开的 会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于债权转让暨关联交易 的议案》

表决结果：6 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、 尹索微、陈雪松、牟刚、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。此议案尚需提交股东大 会审议。此议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有 限公司关于控股股东以债务重组、以资抵债化解资金往来问题暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2020-056）。

（二）审议通过了《力帆实业（集团）股份有限公司关于控股股东以资抵债暨 关联交易的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、 尹索微、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。 表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。关联董事尹明善、陈巧凤、尹喜地、 尹索微、陈雪松、王延辉、汤晓东、谭冲回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。 此议案尚需提交股东大会审议。

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《力帆实业（集团）股份有 限公司关于控股股东以债务重组、以资抵债化解资金往来问题暨关联交易的公告》 （公告编号：临 2020-056）。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会 2020 年 5 月 19 日