CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2017

Apr 24, 2017

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2017-028

力帆实业（集团）股份有限公司

第三届董事会第四十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“力帆股份”或“公司”）本次第 三届董事会第四十一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。本次会议通知及议案等文件已于2017 年4 月20 日以传 真或电子邮件方式送达各位董事，于2017 年4 月24 日（星期一）以通讯表决方 式召开第三届董事会第四十一次会议。本次会议应参会董事16 名，参会董事16 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。通讯表决方 式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

二、董事会会议审议情况

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

（一） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司2017 年第一季度 报告的议案》

表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

（二） 审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司进一步优化机构 设置的议案》

表决结果：16 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会 2017 年4 月25 日