CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Nov 1, 2012

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2012-065

力帆实业（集团）股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

力帆实业（集团）股份有限公司（以下称“ 力帆股份 ” 或“ 公司 ” ）于 2012 年 11 月 1 日以通讯方式召开第二届董事会第二十二次会议（临时会议）。会议通知及议 案等文件已于 2012 年 10 月 29 日以传真或电子邮件方式送达各位董事，本次会议应 参会董事 12 名，实际参会董事 12 名，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

会议以通讯表决的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

1．审议通过了《关于力帆实业（集团）股份有限公司认购重庆银行股份有限公 司定向增资股份的议案》。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。有关该议案的详细内容见《关于力 帆实业（集团）股份有限公司认购重庆银行股份有限公司定向增资股份公告》（公 告编号：临 2012-066）。

2．审议通过了《关于增加力帆国际（控股）有限公司投资总额用于收购乌拉圭 BESINEY S.A 公司 100%股权并在乌拉圭投资的议案》。

根据力帆实业（集团）股份有限公司第二届董事会第十九次会议审议通过的《关 于力帆实业（集团）股份有限公司控股子公司力帆国际（控股）有限公司收购乌拉 圭 BESINEY S.A 公司并在乌拉圭投资的议案》，拟通过力帆国际（控股）有限公司 （以下简称“力帆国际”）收购原合作伙伴 EFFA MOTORS 在乌拉圭的 BESINEY S.A 公司，同时由力帆国际在乌拉圭当地投资发动机 CKD 组装厂，预计未来有 5000 万 美元的外汇需求，据此同意力帆国际的投资总额拟由 4295.5 万美元增资为 9295.5 万 美元，注册资本由 582.45 万美元增资为 1000 万美元（具体金额以重庆市发改委、外 经委批准的额度为准），并授权经营层办理重庆力帆实业（集团）进出口有限公司对 力帆国际增资事宜。

表决结果：12 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

力帆实业（集团）股份有限公司董事会 二〇一二年十一月一日