CHONGQING AFARI TECHNOLOGY CO., LTD. — AGM Information 2012

Mar 28, 2012

证券代码：601777 证券简称：力帆股份 公告编号：临 2012-015

力帆实业（集团）股份有限公司

关于召开 2011 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开时间： 2012 年 4 月 20 日（星期五）上午 9:00-12:00

• 股权登记日： 2012 年 4 月 13 日（星期五）

• 会议召开地点 : 重庆沙坪坝区上桥张家湾 60 号力帆大厦七楼会议室

• 会议方式：现场会议

● 是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1. 会议召集人：力帆实业（集团）股份有限公司董事会

2. 会议时间：2012 年 4 月 20 日（星期五）上午 9:00 至 12:00

3. 会议地点：重庆沙坪坝区上桥张家湾 60 号力帆大厦七楼会议室

4. 股权登记日：2012 年 4 月 13 日（星期五）

5. 表决方式：现场投票

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1	关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度董事会工作报告的议案	否
2	关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度监事会工作报告的议案	否

序号	提议内容	是否为特别决议事项
3	关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度财务决算报告的议案	否
4	关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度报告正文及摘要的议案	否
5	关于力帆实业（集团）股份有限公司2011年度利润分配的预案	否
6	关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年日常关联交易计划的议案	否
7	关于力帆实业（集团）股份有限公司2012年度对内部子公司提供担保额度的议案	是
8	关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股份有限公司2012年度审计机构的议案	否
9	关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆乘用车有限公司投资“两江新区力帆乘用车项目”的议案	否

三、会议出席对象

1. 截止至 2012 年 4 月 13 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结 算有限公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理 人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。

2. 本公司董事、监事、董事会秘书、保荐代表人、见证律师等。公司高级管理

人员列席会议。

四、参会方法

1. 为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或

股东委托代理人提前办理登记手续。

1. 登记手续：

(1) 符合出席股东大会条件的法人股东请持股东帐户卡、加盖公章的营业执照 复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(2) 社会公众股股东请持股东帐户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人 请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件 1）及委托人股东帐户卡办理登记手续。

1. 登记时间：

(1) 现场登记：

2011 年 4 月 19 日（星期四）：上午 8:30-12:00；下午 13:30-17:30；

(2) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。信函及传真请确保 于 2011 年 4 月 19 日（星期四）下午 17:30 前送达或传真至公司，信函或传真件上请 注明“参加股东大会”字样，信函以收到邮戳为准。不接受电话登记。

1. 登记地点：重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号 力帆实业（集团）股份有限公

司投资证券部 邮政编码：400037

1. 出席会议时请出示相关证件原件。

五、其他事项

1. 联系地址：重庆市沙坪坝区上桥张家湾 60 号

2. 联系人：周锦宇、刘凯

3. 联系电话：023-65213175

4. 联系传真：023-65213175

5. 与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件目录

详见刊于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《力帆实业（集团） 股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料》及其他文件。

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附：授权委托书格式：

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士（下称“受托人”）代表本公司/本人出席 2012 年 4 月 20 日（星期五）召开的力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会， 受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票 表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

1. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年度董事会工作报告的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

2. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年度监事会工作报告的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

3. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年度财务决算报告的议案》； 同意□ 反对□ 弃权□

4. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年度报告正文及摘要的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

5. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2011 年度利润分配的预案》 同意□ 反对□ 弃权□

6. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年日常关联交易计划的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

7. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司 2012 年度对内部子公司提供担保 额度的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

8. 《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为力帆实业（集团）股 份有限公司 2012 年度审计机构的议案》 同意□ 反对□ 弃权□

9. 《关于力帆实业（集团）股份有限公司子公司重庆力帆乘用车有限公司 投资“两江新区力帆乘用车项目”的议案》

同意□ 反对□ 弃权□

“ ” “ ” “ ” 特别说明：委托人对委托代理人的授权指示以在 同意 、 反对 或 弃权 相 应栏内填写“√”为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关 议案的表决未作具体指示或者同一项议案有多项授权指示的，则受托代理人可自 行酌情决定对以下议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人身份证号码或营业执照注册号：

委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人（签字）： 受托人身份证号码： 委托日期：___年___月___日