CHONGKUNDANG HOLDINGS CORP.

AGM Information • Feb 26, 2020

종근당홀딩스/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		본사 15층 세미나룸 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩)
4. 의안 주요내용		□ 제1호 의안: 제65기(2019.01.01. ~ 2019.12.31.)                재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)                포함) 승인의 건 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건    - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건(후보.황상연)    - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건(후보.구자민)    - 제2-3호 : 사외이사 선임의 건(후보.김춘순) □ 제3호 의안: 제66기 이사보수 한도액 승인의 건 □ 제4호 의안: 제66기 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황상연	1970-07	2020.03	신규선임	서울대 화학과 학사 전) ㈜알리안츠 글로벌인베스터스 자산운용 최고 투자 책임자 전) ㈜엠디뮨 CFO
구자민	1964-08	2023.03	신규선임	경희대 세무관리 석사 전) 안성유리 근무 현) ㈜종근당 경영기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김춘순	1963-05	2023.03	신규선임	성균관대학교 행정학 박사 전) 국회예산정책처장(차관급) 현) 순천향대학교 미래융합대학원장	-