CHONGKUNDANG HOLDINGS CORP.

AGM Information • Mar 20, 2020

종근당홀딩스/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제65기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,074,739	- 매출액
- 부채총계		334,674	- 영업이익	86,160
- 자본금		12,525	- 당기순이익	79,330
- 자본총계		740,065	*주당순이익(원)	8,988
나. 개별(별도)	- 자산총계		376,343	- 매출액
- 부채총계		28,966	- 영업이익	10,164
- 자본금		12,525	- 당기순이익	10,114
- 자본총계		347,377	*주당순이익(원)	2,019
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,512,819,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.3
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				가. 사내이사 1명 나. 기타비상무이사 1명 다. 사외이사 1명 (이상 3명)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호 의안: 제65기(2019.1.1. ~ 2019.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 이사 선임의 건 >> 제2-1호. 사내이사 선임의 건 → 원안대로 승인 >> 제2-2호. 기타비상무이사 선임의 건 → 원안대로 승인 >> 제2-3호. 사외이사 선임의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 제66기 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 제66기 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율
※ 관련공시	2020-02-26 주주총회소집결의 2020-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 2020-03-05 주주총회소집공고 2020-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황상연	1970-07	3	신규선임	서울대학교 화학과 석사 전) ㈜미래에셋증권 리서치센터장 전) ㈜알리안츠 글로벌 인베스터스 주식운용본부장
구자민	1964-08	3	신규선임	경희대 세무관리 석사 전) 안성유리 근무 현) ㈜종근당 경영기획담당

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김춘순	1963-05	3	신규선임	성균관대학교 행정학 박사 전) 국회예산정책처장(차관급) 현) 순천향대학교 미래융합대학원장	-