CHONGKUNDANG HOLDINGS CORP.

AGM Information • Mar 15, 2019

종근당홀딩스/정기주주총회결과/(2019.03.15)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 64기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		871,436	- 매출액
- 부채총계		200,657	- 영업이익	53,716
- 자본금		12,525	- 당기순이익	52,811
- 자본총계		670,779	*주당순이익(원)	5,481
나. 개별(별도)	- 자산총계		346,490	- 매출액
- 부채총계		2,749	- 영업이익	14,195
- 자본금		12,525	- 당기순이익	16,005
- 자본총계		343,741	*주당순이익(원)	3,195
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	1,300
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			6,512,819,300
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.1
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제1호 의안: 제64기(2018.1.1 ~ 2018.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 □ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사외이사 1명) → 원안대로 승인 □ 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 □ 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-15
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 2항의 시가배당률은 주주명부폐쇄일 2거래일(배당기준일 1거래일) 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 주당배당금의 비율
※ 관련공시	2019-03-07 감사보고서 제출 2019-02-28 주주총회소집공고 2019-02-22 현금ㆍ현물 배당 결정 2019-02-22 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상걸	1961-12	3	재선임	현. (주)종근당홀딩스 사외이사('16.03) 전. (주)미래에셋생명 대표이사 사장('11.01) 헬싱키대 MBA석사	미래에셋벤처투자㈜ 감사('18.08)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
의료공구, 위생용품 등의 제조 및 판매업	의료기기, 위생용품 등의 제조 및 판매업	명칭 변경