Chong Kun Dang Pharmaceutical Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

종근당/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		본사 15층 Bell Auditorium 서울시 서대문구 충정로 8(충정로 3가, 종근당빌딩)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제13기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	- 제2-1호 의안 : 제2조(목적), 사업목적 추가 - 제2-2호 의안 : 제28조(이사 및 감사의 임기), 이사의 임기 변경
3	제3호 의안: 이사 선임의 건	- 제3-1호 의안 : 사내이사 후보 이규웅(임기 2년) - 제3-2호 의안 : 사내이사 후보 권유경(임기 3년)
4	제4호 의안: 감사 선임의 건	상근감사 후보 이우람
5	제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건	40억원
6	제6호 의안: 감사 보수 한도액 승인의 건	3억원

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이규웅	1969-09	2	재선임	- 성균관대학교 약학과 - 전)한국비엠에스제약 근무 - 현)종근당 마케팅본부장
권유경	1972-07	3	신규선임	- 이화여자대학원 의료경영MBA - 전)동아제약 근무 - 전)종근당 임상담당 - 현)종근당 개발본부 개발센터장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이우람	1978-10	3	신규선임	상근	- 고려대학교 경영학 학사 - 전) 삼일회계법인 감사본부 상무

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	18. 의약품, 의약외품, 건강기능식품 및 화학물질 등의 시험·검사·분석 수탁업		시험수탁 사업 진행에 부합하는 정관상의 사업 목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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