CHONG HONG — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 28, 2026

106420

台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓

長虹建設股份有限公司 股務代理人

群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部

辦理時間：週一至週五上午8：30～下午4：30

24小時語音專線：(02)2702-3999語音代號：5534

群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

建議：借務安新站、忠孝敦化站轉乘公車公車；成功開屯成大安國中站 52、275、294、688、902、905、906、909、敦化幹線

國內郵箱

郵箱內

台北郵局許可證台北字第1505號

國內郵箱

股東 台啓

本次股東常會恕不發放紀念品

請股東多加利用集保結算所「股東e服務」電子投票及

股務事務電子通知，登入同意接收email股利發放通知網址 https://stockservices.tdcc.com.tw

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

編號：

99	長虹建設股份有限公司 一一五年股東常會 出席簽到卡
	時間：115年6月4日(星期四)上午九時三十分 地點：台北市北平東路30號11樓
	※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※
	股東戶號： 股東或代， 理人姓名
	持有股數：
	法人指派書 品指派書 出席者公司本次股東會， 依法行使一切股東權利。 (法人股東親自出席專用)	親簽 書或 訂蓋 筆者
委 论 者
---	---	---
一、經委託 ①請由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代價)為本股東代理人，出席本公司115年6月4日 銀行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： (一)代理本股東故會議事項行使股東權利。(含權委託) (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各項議案表示必 須或警戒。 1. 一一四年產法算未廢案：□1.承認□2.及對□3.棄權 2. 一一四年產盈餘分配案：□1.承認□2.及對□3.棄權 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案： □1.警戒□2.及對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選股權範圍或同時勾選者，視為含權委 託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收執，如因故改期用 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 長虹建設股份有限公司 股權日期 年 月 日	一二 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	委託人(股東)
		股東戶號
		持有股數
		姓名或名稱
		股东人
		股名或名稱
		受託代理人
		股名或名稱
		身分證字號或統一編號
		住址

股東場所及

人員簽章處：

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

銀行 名稱		銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
臺	灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板信銀行	118
土	地銀行	005	王道商業銀行	048	三信銀行	147
合	庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯邦銀行	803
第	一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠東銀行	805
華	南銀行	008	台中商銀	053	元大銀行	806
彰	化銀行	009	京城商銀	054	永豐銀行	807
上	海銀行	011	德意志銀行	072	玉山銀行	808
台北	富邦	012	東亞銀行	075	凱基銀行	809
國	泰世華	013	麗豐(台灣)	081	星展銀行	810
高	雄銀行	016	瑞興銀行	101	台新銀行	812
亮	豐商銀	017	華泰銀行	102	安泰銀行	816
農	業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國信託	822
花	強(台灣)銀行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700
首	都銀行	025

長虹建設股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書631

1.本匯款申請書請於115年6月4日(星期四)前寄達群益金鼎證券股務代理部。 2.現金股利發放日另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.貴股東原登記帳號無誤者免寄回。		股東戶號
逾項	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(分行別、科目、編號、齡碼)
原登記 (發現無誤者，免寄回)		聯絡電話 (請務必填寫)
有增或變更 (請附存銀行商股本)
□撤銷原登記帳戶，改部寄支票

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

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台北市大安區敦化南路二段57號地下二樓

2024年01

長虹建設股份有限公司 股務代理人 徐長金鼎證券股份有限公司 股務代理部

部長 徐長金

事務長

陳 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保 保

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

長虹建設股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月四日（星期四）上午九時三十分，假台北市北平東路30號11樓，召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午九時，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業概況報告。2. 審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。3. 一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。4. 一一四年度董事酬金報告。5. 一一四年度關係人交易情形報告。6. 一一四年發行國內第四次無擔保轉換公司債執行情形報告。（二）承認事項：1. 一一四年度決算表冊案。2. 一一四年度盈餘分配案。（三）討論事項：1. 修訂「取得或處分資產處理程序」案。（四）臨時動議。

二、本公司一一四年度盈餘分派案，業經公司董事會擬定如下：

（一）股東現金股利新台幣1,506,792,780元，每股配發5.5元（計算至元為止，元以下捨去），時常款合計數計入本公司其他收入。

（二）現金股利分配案俟提報股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜，如嗣後因股本變動，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事長調整配息率。

三、本次股東會召集事由若有依公司法第172條規定應列舉之議案主要內容說明，請至公開資訊觀測站（網址：https://mops.twse.com.tw）點選「單一公司」/「電子文件下載」/「年報及股東會相關資料」，輸入公司代號（或簡稱）及年度，查詢「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」。

四、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月六日起至一一五年六月四日止停止股票過戶轉讓登記。

五、除公告外，特函奉達，並隨函撥附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第二聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填繫出席簽到卡寄交貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

六、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月4日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址：https://free.sfi.org.tw至「委託書公告資料免費查詢」，輸入查詢條件即可。

七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月5日至115年6月1日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」網頁，依相關說明投票【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】。

八、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

長虹建設股份有限公司董事會

股啓