CHONBANG CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

전방/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-12

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-02-12
3. 정정사유	정관변경안건상정,사외이사후보자변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
의안 주요내용	1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 제1호의안 제78기재무제표(이익잉여금처분계산서제외), 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당-1,000원/주당) 제3호의안 이사선임의 건(사외이사1명) 제4호의안 이사보수한도액 승인의 건 승인요청 한도금액 - 20억원 제5호의안 감사보수 한도액 승인의 건 승인요청한도금액 - 5천만원	1)보고사항 - 감사의 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 영업보고 2)부의안건 제1호의안 제78기재무제표(이익잉여금처분계산서제외), 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당-1,000원/주당) 제3호의안 정관 변경의 건 제4호의안 이사선임의 건(사외이사1명:김용서) 제5호의안 이사보수한도액 승인의 건 승인요청 한도금액 - 20억원 제6호의안 감사보수 한도액 승인의 건 승인요청한도금액 - 5천만원

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		광주광역시 광산구 평동산단로 191 전방주식회사 평동공장
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	2026-02-12 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제78기재무제표(이익잉여금처분계산서제외),연결재무제표 승인의 건	-
2	이익잉여금처분계산서 승인의 건	(현금배당-1,000원/주당)
3	정관 변경의 건	-
4	이사선임의 건	(사외이사1명:김용서)
5	이사보수한도액 승인의 건	승인요청 한도금액 - 20억원
6	감사보수 한도액 승인의 건	승인요청한도금액 - 5천만원

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용서	1956-02	3	신규선임	전방(주) 영암공장 총무부장 전방(주) 평동공장 설비관리부장	-