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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 27, 2025

전방/주주총회소집결의/(2025.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-28
3. 장소		광주광역시 광산구 평동산단로 191 전방주식회사 평동공장
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제77기 재무제표(이익잉여금처분계산서 제외) 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당 - 1,000원/주당) 제3호 의안 : 정관변경의 건 정관 제24조(이사 및 감사의 임기) 현 행 - 이사의 임기 1년 변경후 - 이사의 임기 3년 제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 3명/사외이사1명) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 승인요청 한도금액 - 20억원 제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 승인요청 한도금액 - 5천만원
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-27
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규옥	1946-07	3	재선임	연세대 산업대학원수료 삼동산업(주)대표이사 전방(주)대표이사사장 (현)전방(주)회장
조덕현	1979-03	3	재선임	미국.E.미시간대졸업 전방(주)부사장 (현)전방(주)대표이사사장
나병후	1968-07	3	신규선임	조선대학교 졸업 전방(주)재경팀부장 (현)전방(주)관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박남재	1953-06	1	재선임	외환은행강동기업본부장 (주)하이닉스반도체지속경영 사무국장 청운(주)대표이사	-