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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 7, 2024

전방/주주총회소집결의/(2024.03.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-03-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-02-22
3. 정정사유	상임감사 사임으로 상임감사 선임
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
부의안건	제1호의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 / 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건	제1호의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 / 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

이사회 결의일 : 2024년3월7일

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2024-03-22
3. 장소		전라북도 익산시 삼기면 산단오룡길 126 전방주식회사 익산공장
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계 관리제도 운영실태보고 - 외부감사인선임 보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제76기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명 / 사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-03-07
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-02-22 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규옥	1946-07	1	재선임	연세대 산업대학원수료 삼동산업(주)대표이사 전방(주)대표이사사장 (현)전방(주)회장
조덕현	1979-03	1	재선임	미국.E.미시간대졸업 전방(주)부사장 (현)전방(주)대표이사사장
곽학근	1955-09	1	재선임	전북대학교졸업 전방(주)전무 (현)전방(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박남재	1953-06	1	재선임	외환은행강동기업본부장 (주)하이닉스반도체지속경영사무국장 청운(주)대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박용국	1956-08	3	신규선임	상근	- 인하대학교 섬유공학과 졸업 - 전방(주) 영업본부장