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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 23, 2023

전방/주주총회소집결의/(2023.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-24
3. 장소		전북 익산시 삼기면 산단오룡길126 전방(주)익산공장
4. 의안 주요내용		1)보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 2) 부의안건 제1호의안 제75기 재무제표(이익잉여금처분계산서제외) 연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이익잉여금처분계산서 승인의건 2호-1의안 이익잉여금처분계산서 승인의건 (회사안1,000원배당) 2호-2의안 이익잉여금처분계산서 승인의건 (주주제안20,000원배당) 제3호의안 이사선임의 건 (사내이사 3명 / 사외이사 1명) 제4호의안 감사선임의 건 (상근감사 1명 / 비상근감사 1명) 제5호의안 이사보수 한도액 승인의 건 제6호의안 감사보수 한도액 승인의 건 제7호의안 주주제안 1. 정관일부 변경의 건 (주당5,000원을 주당1,000원으로 액면분할) 2. 자기주식(540,530주)소각권고 3. 전자투표제 도입권고
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-23
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규옥	1946-07	1	재선임	연세대 산업대학원수료 삼동산업(주)대표이사 전방(주)대표이사사장 (현)전방(주)회장
조덕현	1979-03	1	재선임	미국.E.미시간대졸업 전방(주)부사장 (현)전방(주)대표이사사장
곽학근	1995-09	1	재선임	전북대학교졸업 전방(주)전무 (현)전방(주)부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박남재	1953-06	1	재선임	외환은행강동기업본부장 (주)하이닉스반도체지속경영사무국장 청운(주)대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최이식	1944-09	3	재선임	상근	연세대학교졸업 대전.광주지방국세청장
황덕주	1949-09	3	재선임	비상근	전남기계공고졸업 전방(주)노조위원장