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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2022

전방/주주총회소집결의/(2022.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		전남 영암군 신북면 신북공단로10 전방(주)영암공장
4. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 감사의 감사보고 - 영업보고 2) 부의안건 제1호의안 제74기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)             연결재무제표 승인의 건 제2호의안 이사 선임의 건             (사내이사 3명/사외이사 1명) 제3호의안 이사보수 한도액 승인의 건 제4호의안 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-24
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
조규옥	1946-07	1	재선임	삼동산업(주)대표이사 현) 전방(주) 회장
조덕현	1979-03	1	재선임	전방(주)경영기획이사 전방(주)부사장 현) 전방(주) 대표이사 사장
곽학근	1955-09	1	신규선임	전방(주)광주공장장,평동공장장,전방(주)상무 전방(주)생산,기획,영업담당 전무 현)전방(주) 부사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박남재	1953-06	1	재선임	외환은행 강동기업본부장 (주)하이닉스반도체 지속경영사무국 국장 청운(주)대표이사	-